Estados Unidos ha sancionado a la plataforma iraní de criptomonedas BitBank, a la que acusa de haber facilitado la transferencia de cientos de millones de dólares en Bitcoin (BTC) a la Guardia Revolucionaria iraní. El Departamento del Tesoro también vincula el mercado con el cobro de pagos asociados al tránsito de buques por el estrecho de Ormuz.
BitBank, señalada por transferir fondos al IRGC
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el organismo estadounidense responsable de aplicar las sanciones financieras, ha incluido a BitBank en su lista de entidades sancionadas. La medida alcanza asimismo a Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, la empresa encargada del software de la plataforma.
Según la OFAC, el empresario iraní Babak Zanjani, incluido también en la lista de sanciones de Estados Unidos, habría promovido BitBank al menos desde 2024. Las autoridades estadounidenses sostienen que Zanjani utilizó la plataforma entre junio y julio para transferir cientos de millones de dólares en Bitcoin al Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), la Guardia Revolucionaria iraní.
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, defendió que la decisión pretende subrayar que los activos digitales no quedan al margen del régimen de sanciones de Washington. En un comunicado, afirmó que las medidas contra la infraestructura iraní de activos digitales muestran que las operaciones destinadas a financiar al Gobierno iraní siguen estando dentro del alcance de la OFAC.
El vínculo con los pagos del estrecho de Ormuz
La acusación incorpora un elemento especialmente sensible para los mercados energéticos y el comercio marítimo: la relación de BitBank con los pagos asociados al estrecho de Ormuz, la vía marítima situada entre Irán y Omán y una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo.
De acuerdo con la información citada por Estados Unidos, Irán ha establecido un sistema por el que determinados buques deben abonar servicios vinculados a su paso seguro por la zona. Entre ellos figuran el seguro, el control del tráfico marítimo, la seguridad y la asistencia en caso de emergencia. La organización Hormuz Safe Marine Services Authority acepta Bitcoin y otros activos digitales para estos pagos.
La OFAC ya había sancionado anteriormente a esa entidad. Ahora sostiene que, desde junio, Hormuz Safe habría empleado BitBank para remitir a organismos públicos iraníes los fondos recibidos. Washington considera que este mecanismo genera ingresos para la Guardia Revolucionaria y afirma que los buques son presionados para pagar por su tránsito. Irán, por su parte, presenta esos cobros como pagos por servicios marítimos y de seguros.
Advertencia para las plataformas extranjeras
La designación implica el bloqueo de los activos de BitBank que estén bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe a ciudadanos y entidades de Estados Unidos hacer negocios con la plataforma. La advertencia también alcanza a compañías radicadas fuera del país: las entidades financieras extranjeras que procesen operaciones para BitBank u otras partes iraníes sancionadas pueden exponerse a medidas de Washington.
En esta ocasión, la OFAC no ha publicado direcciones concretas de Bitcoin relacionadas con BitBank. En anteriores rondas de sanciones contra empresas del sector sí había divulgado direcciones de monederos, que pueden incorporarse a los sistemas de control de las plataformas de criptomonedas y de otras entidades financieras.
El caso amplía la presión estadounidense sobre los canales financieros vinculados a Irán. Además de bancos y redes de pago tradicionales, Washington apunta ahora a plataformas cripto iraníes y a los flujos de dinero digital que, según sus acusaciones, pueden utilizarse para financiar a organismos públicos y a la Guardia Revolucionaria.
