Una red vinculada al empresario iraní Babak Zanjani movió alrededor de 850 millones de dólares a través de Binance, según una investigación de The Wall Street Journal basada en un informe interno de 80 páginas de la plataforma. Parte de esos fondos terminó en monederos de criptomonedas que las autoridades israelíes relacionan con la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC).
Una red de 21 cuentas y varias empresas
El informe describe una estructura formada por 21 cuentas de negociación y distintas sociedades, algunas radicadas en Turquía y Emiratos Árabes Unidos. A través de dos de esas cuentas se transfirieron al menos 67 millones de dólares a monederos vinculados, según Israel, a la IRGC.
Uno de los nombres que aparece en la investigación es el de Sukhrob Oimakhmadov, socio de Zanjani. Binance lo clasificaba como cliente de alto valor, una categoría que le permitía acceder a comisiones reducidas y a una atención personalizada. Desde finales de 2023, su cuenta recibió más de 10 millones de dólares procedentes de monederos que posteriormente fueron relacionados con la Guardia Revolucionaria iraní.
La plataforma ya había examinado a Oimakhmadov por sus operaciones con un cambista iraní. Sin embargo, continuó siendo cliente de Binance. Los documentos internos citados por el diario estadounidense indican que los investigadores necesitaban la autorización de la alta dirección para cerrar cuentas pertenecientes a clientes de ese perfil.
Las alertas sobre Zedcex se acumularon
Otra pieza central de la operativa fue Zedcex, una plataforma de criptomonedas cuya cuenta corporativa registró más de doce accesos desde Teherán entre finales de 2024 y finales de 2025. A través de esa cuenta se negociaron casi 830 millones de dólares.
De ese volumen, 56 millones fueron enviados a monederos que Israel vincula con la IRGC, de acuerdo con el informe interno. La cifra negociada no debe confundirse con el dinero que habría llegado efectivamente a la Guardia Revolucionaria: Binance sostiene que el volumen total de operaciones no equivale a los fondos recibidos por esa organización.
La actividad de la cuenta se produjo mientras distintos organismos trasladaban sus preocupaciones. Las autoridades suizas pidieron información en una investigación por fraude, mientras que organismos estadounidenses especializados en la persecución de delitos examinaron la cuenta por un posible caso de blanqueo de capitales.
Binance afirma que finalmente bloqueó y eliminó las cuentas sospechosas. Un portavoz de la compañía también aseguró que la plataforma coopera con las autoridades investigadoras de distintos países. La investigación de The Wall Street Journal vuelve a situar, no obstante, el foco sobre la capacidad de sus controles para detectar y cortar operaciones potencialmente vinculadas a Irán.
El antecedente de la sanción de 2023
El caso llega después de que Binance se declarara culpable en 2023 de incumplir la normativa estadounidense contra el blanqueo de capitales y la legislación sobre sanciones. La empresa tuvo que pagar entonces miles de millones de dólares y Changpeng Zhao dejó el cargo de consejero delegado. Posteriormente cumplió cuatro meses de prisión y recibió un indulto del presidente Donald Trump en octubre de 2025.
Las nuevas revelaciones plantean de nuevo dudas sobre los procedimientos de supervisión de la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo. La información publicada no establece que los 850 millones de dólares fueran destinados en su totalidad a la IRGC, pero sí detalla transferencias concretas y advertencias previas relacionadas con una red vinculada a intereses iraníes.
