Las autoridades británicas han bloqueado un ático de lujo en Londres vinculado a Thet Li, presunto responsable financiero de Prince Group, una organización investigada internacionalmente por fraude a gran escala en internet, trata de personas y blanqueo de capitales. La actuación se produce mientras Estados Unidos intenta asegurar judicialmente la incautación de unos 14.000 millones de dólares en Bitcoin (BTC) relacionados, según los investigadores, con la misma red.
Li, de 39 años, adquirió la vivienda en 2022 por 8,9 millones de libras, algo más de 10 millones de euros, según The Times. El inmueble ocupa la decimotercera planta de un complejo residencial cercano a St James’s Park y ofrece vistas al palacio de Buckingham.
Una orden que impide vender el inmueble
Después de una investigación del Ministerio de Asuntos Exteriores británico, se ha registrado una orden de bloqueo sobre el ático. La medida impide por ahora que la propiedad sea vendida o transmitida, aunque no equivale a una confiscación definitiva.
Las autoridades de Reino Unido sostienen que Li desempeñó un papel central en la gestión y el movimiento de fondos de Prince Group. Estados Unidos lo considera el director financiero de facto de las presuntas actividades delictivas de la organización. Según las acusaciones, habría participado en el traslado clandestino de grandes cantidades de efectivo y en la administración de patrimonio de origen ilícito.
En octubre de 2025, el Departamento del Tesoro estadounidense incluyó a Li en su lista de sanciones junto con otras 146 personas y organizaciones supuestamente relacionadas con Prince Group. Reino Unido también le impuso sanciones y lo describió como un estrecho colaborador de Chen Zhi, presidente del grupo y responsable de su red financiera internacional, según la información recogida en la investigación.
El frente de los 14.000 millones de dólares en Bitcoin
La dimensión relacionada con las criptomonedas se concentra en Estados Unidos. Sus autoridades han solicitado al tribunal la incautación de aproximadamente 14.000 millones de dólares en Bitcoin que, de acuerdo con los investigadores, estarían vinculados a Prince Group. La cifra figura entre las mayores sumas en BTC asociadas hasta ahora a una investigación internacional por fraude.
La solicitud, sin embargo, no significa que el Gobierno estadounidense haya decomisado ya de forma definitiva todos esos fondos. Por separado, una unidad especial dedicada a combatir los centros internacionales de estafa ha informado del bloqueo o la incautación de unos 580 millones de dólares en activos digitales.
Prince Group está relacionado con una red de centros de estafa en Camboya. Las autoridades sostienen que en esas instalaciones se obliga a personas víctimas de trata a engañar a usuarios de todo el mundo mediante el método conocido como “engorde”. Los responsables construyen una relación de confianza —a través de aplicaciones de citas, redes sociales o servicios de mensajería— antes de dirigir a las víctimas hacia plataformas de inversión falsas que muestran beneficios inexistentes.
Cuando los usuarios transfieren cantidades mayores, las plataformas dejan de permitir retiradas y los estafadores desaparecen con el dinero. Bitcoin y otras criptomonedas figuran entre los medios utilizados en estas operaciones. Naciones Unidas estima, según The Times, que más de 100.000 víctimas de trata podrían estar obligadas a trabajar para la organización. Reino Unido afirma además que estas personas sufren trabajos forzados y graves malos tratos.
Más propiedades y bienes de lujo bloqueados
El ático de Li forma parte de un conjunto más amplio de actuaciones. Las autoridades británicas también han bloqueado propiedades vinculadas a Chen Zhi, entre ellas una mansión de 12 millones de libras en St John’s Wood y un edificio de oficinas valorado en unos 100 millones de libras en la City de Londres.
Asimismo, se han tomado medidas sobre bienes atribuidos a Wu An Ming, considerado la mano derecha de Chen, incluida una mansión de 30 millones de libras en Holland Park y una casa señorial de 53 millones en Belgravia. En el caso de Li, las autoridades han incautado además relojes y joyas valorados en 10,6 millones de libras, junto con 92.570 libras en efectivo. Está previsto que soliciten al tribunal mantener estas medidas.
La investigación alcanza también a la isla de Man, donde Prince Group obtuvo licencias para operar en el sector del juego. Los investigadores analizan si esas actividades se utilizaron para ocultar el origen de fondos ilícitos. El grupo niega todas las acusaciones contra la empresa y contra Chen Zhi. La investigación internacional continúa, con Reino Unido centrado en los activos físicos y Estados Unidos en los miles de millones de dólares en Bitcoin cuya incautación ha solicitado.
