La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado cinco nuevas advertencias sobre entidades no autorizadas. Tres afectan a webs que ofrecen servicios de inversión o actividades reservadas a proveedores de criptoactivos bajo MiCA: Global Rift, Diamond Capital y Wexford Advisory Ltd (clon). Las otras dos corresponden a páginas que suplantan a MyInvestor y XTB.
Los avisos fueron difundidos el 19 de octubre y constituyen la segunda tanda de alertas de este tipo publicada por el supervisor en una semana. El 13 de octubre, la CNMV ya había señalado otras cuatro webs cripto sin licencia MiCA: EXCHSEC, ZSYSC, GDLP y CMC GROUP MARKETS.
Tres entidades sin autorización para operar con criptoactivos
En sus advertencias sobre Global Rift y Diamond Capital, la CNMV indica que ninguna de las dos está autorizada para prestar servicios de inversión ni para realizar las actividades reservadas a los proveedores de servicios de criptoactivos previstas en el Reglamento europeo de Mercados de Criptoactivos, conocido como MiCA.
Los dominios asociados a Global Rift son globalrift-ltd.co y globalrift-limited.com. En el caso de Diamond Capital, los sitios identificados son diamondcapitalhf.com y diamondcapitalhfm.com.
La tercera alerta relacionada con servicios financieros y criptoactivos afecta a Wexford Advisory Ltd (clon), cuyo dominio señalado es wexfordadvisory-ltd.com. El supervisor precisa que esta entidad no está autorizada para prestar servicios de inversión ni servicios de criptoactivos y que no guarda relación con Advisory GPS European Equity, FI, inscrita en el registro con el número 6070.
La ausencia de autorización no demuestra por sí sola que una entidad sea una estafa. Sí implica que no está sometida a la supervisión correspondiente y que los clientes no disponen de las protecciones asociadas al marco regulatorio.
Dos webs que imitan a MyInvestor y XTB
Los otros dos avisos se refieren a páginas que utilizan la identidad de empresas conocidas. La CNMV identifica como clon de MyInvestor los dominios panel.myinvestor-ltd.com, live.myinvestor-ltd.co, app.tairales-ltd.org y app.myinvestor-limited.com. El organismo aclara que no existe relación entre esas webs y MyInvestor Banco, S.A., cuya dirección oficial es myinvestor.es.
El segundo caso corresponde a XTB España (clon), asociado al dominio xtbespana.com. La CNMV niega cualquier vínculo con XTB, S.A., Sucursal en España.
En estas dos advertencias no se menciona específicamente la prestación de servicios de criptoactivos. El patrón que describe la información difundida por el supervisor consiste en alterar ligeramente la marca —con sufijos como “-ltd” o “-limited”— o añadir referencias geográficas, como ocurre con “España”. También aparecen subdominios como “panel”, “app” o “live” sobre direcciones que no coinciden con la oficial.
Qué implica MiCA y cómo comprobar una entidad
El artículo 59 del Reglamento (UE) 2023/1114 exige autorización previa para prestar servicios relacionados con criptoactivos en la Unión Europea. Según la información recogida en los avisos, el periodo transitorio en España terminó el 1 de julio de 2026. Desde esa fecha, solo pueden ofrecer esos servicios los proveedores autorizados.
La CNMV recomienda comprobar la identidad y los datos de contacto de una entidad en sus registros oficiales antes de abrir una cuenta. También aconseja introducir manualmente la dirección web y no acceder mediante enlaces recibidos por correo electrónico, SMS, redes sociales o anuncios.
Si un usuario ya ha entregado datos o dinero, la recomendación recogida en la información de la CNMV es contactar cuanto antes con el banco, solicitar el bloqueo de tarjetas o transferencias, cambiar las contraseñas compartidas y denunciar ante la Policía Nacional o la Guardia Civil. También debe conservar pruebas como capturas, correos, conversaciones y justificantes de pago, e informar al supervisor. Para consultas, las advertencias incluyen el teléfono 900 535 015. La CNMV alerta además de los servicios que prometen recuperar fondos a cambio de una comisión, una práctica habitual después de una primera estafa.
