Un tribunal militar ruso condenó a Yuri Belenky, un informático de 49 años residente en Bulgaria, a 13 años de prisión por financiar el terrorismo mediante donaciones en criptomonedas a Ucrania. Según documentos consultados por Reuters, Binance entregó a las autoridades rusas el historial de operaciones del acusado y documentación personal utilizada para identificarlo.
Una condena basada en transferencias de criptomonedas
El Tribunal Militar del 2.º Distrito Occidental impuso a Belenky tres años de prisión, seguidos de diez años en una colonia penal de régimen estricto. También le impuso una multa de 500.000 rublos, unos 6.300 dólares, y ordenó decomisar 126.000 rublos, según la información recogida por TASS y Meduza. La fiscalía había solicitado una pena de 14 años.
Belenky niega los cargos y su defensa tiene previsto recurrir la sentencia. El acusado, antiguo director de tecnologías de la información de la empresa DiHouse, vive en Bulgaria desde 2015, de acuerdo con TASS y OVD-Info.
La causa se centra en 15 transferencias realizadas entre agosto de 2022 y marzo de 2024. RIA Novosti cifró el importe en más de 120.000 rublos, alrededor de 1.500 dólares, mientras que Reuters situó las donaciones mencionadas en más de 700 dólares. Los fondos fueron enviados a una billetera publicada por el periodista ruso exiliado Arkady Babchenko.
El tribunal sostiene que el dinero terminó destinado al ejército ucraniano y al batallón Azov, considerado una organización terrorista por Rusia. Babchenko afirmó que no recibió transferencias de Belenky y que sus campañas recaudaban fondos para fines civiles y humanitarios, según Euromaidan Press.
Qué información proporcionó Binance
Reuters informó en agosto, a partir de documentos que tuvo acceso, de que Binance respondió en dos ocasiones a los investigadores rusos desde la dirección [email protected]. Esa dirección figuraba en un aviso del sitio web del exchange dirigido a las fuerzas del orden de Rusia y Bielorrusia.
La documentación entregada incluía el historial de transacciones de Belenky y la confirmación de que había enviado fondos a la billetera vinculada a Babchenko. También contenía su fecha de nacimiento, dirección, número de teléfono, número de pasaporte, una copia de su pasaporte ruso y otra de su permiso de residencia búlgaro.
Yevgeny Smirnov, abogado del grupo de derechos First Department, declaró a Reuters que la respuesta de Binance constituía la prueba clave de la causa penal. La defensa cuestionó ante TASS que los datos procedieran realmente del exchange. Según First Department, los investigadores solicitaron información sobre seis usuarios que habían enviado fondos a esa misma billetera, aunque Reuters no pudo confirmar si Binance identificó a otros.
Belenky fue detenido en septiembre de 2025 al llegar a Moscú por unas supuestas groserías. Ya bajo arresto, las autoridades abrieron contra él la causa por terrorismo, según First Department, citado por Euromaidan Press.
La respuesta del exchange y el alcance del caso
Binance no hizo una declaración específica sobre la sentencia. Remitió a Reuters a un comunicado anterior en el que señalaba que no dicta ni aplica las leyes de ninguna jurisdicción, ni determina los cargos o el uso que un Gobierno haga de la información en un procedimiento judicial. La empresa añadió que no comenta solicitudes confidenciales de las fuerzas del orden ni casos individuales.
En agosto, Binance afirmó que, como otras instituciones financieras globales, coopera con las solicitudes legales de información de las autoridades de todo el mundo. First Department aseguró que el exchange comunicó al abogado de Belenky que no entrega datos de cuentas sin una orden judicial o una resolución equivalente.
Binance abandonó Rusia en 2023 y vendió el negocio a CommEX. El abogado Mike Bystrov dijo a Reuters que la compañía no estaba obligada necesariamente a facilitar los datos y que la normativa europea de protección de datos podría haberlo impedido. Reuters no pudo establecer si Belenky estaba registrado como cliente de la Unión Europea.
El caso vuelve a mostrar que la verificación de identidad en un exchange centralizado vincula los datos personales del usuario con su actividad en la cadena de bloques. Binance indica en su política de privacidad que puede solicitar nombre, documento de identidad, fecha de nacimiento, dirección, teléfono, fotografía y vídeo en directo. Sus directrices para las fuerzas del orden exigen, en general, una orden judicial válida o un mandato policial, aunque contemplan excepciones cuando la orden impide avisar al usuario.
