La orden de la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) comenzará a aplicarse 30 días después de su publicación en el Registro Federal. La medida concede a las instituciones incluidas en su ámbito un margen limitado para decidir cómo actuar ante la recepción no solicitada de criptomonedas.
Un plazo de 30 días tras la publicación oficial
El calendario de entrada en vigor no empieza con el anuncio de la orden, sino con su publicación en el Registro Federal estadounidense. A partir de ese momento transcurrirán 30 días hasta que las disposiciones sean aplicables.
La referencia afecta a las entidades comprendidas por la orden de FinCEN, aunque la información disponible no detalla en este material qué instituciones concretas quedan incluidas ni cuáles serán sus obligaciones operativas específicas.
Discrecionalidad limitada ante los criptoactivos recibidos
El texto también contempla cierto margen de actuación para esas instituciones cuando reciban criptomonedas sin haberlas solicitado. Esa discrecionalidad, sin embargo, está expresamente limitada por el alcance de la orden y no equivale a una libertad plena para aceptar o rechazar cualquier operación.
La medida se sitúa en el marco de la supervisión estadounidense sobre los movimientos de activos digitales. La información disponible no aporta más detalles sobre las transacciones afectadas, las entidades concretas a las que se dirige la orden ni las posibles sanciones asociadas a su incumplimiento.
