Tether, Tron y Chainalysis han creado el Digital Crime Task Force, un grupo privado destinado a detectar y frenar el uso de USDT en la red Tron para estafas, robos y operaciones de lavado de dinero. La iniciativa busca reducir el tiempo entre la identificación de una actividad ilícita y el posible congelamiento de los fondos, antes de que sean transferidos.
El anuncio se produjo el jueves 12 de noviembre y llega después de la disolución, a finales de agosto y sin comunicación pública, de la unidad T3 Financial Crime Unit, que Tron y Tether habían puesto en marcha junto a TRM Labs. El nuevo grupo incorpora ahora a Chainalysis como socio de análisis de blockchain.
Un mecanismo centrado en las peticiones de las autoridades
Según The Block, que tuvo acceso al comunicado, el Digital Crime Task Force reunirá información de inteligencia y colaborará con las fuerzas del orden para identificar e interrumpir actividades ilícitas realizadas con USDT en Tron. Chainalysis aportará sus datos de análisis de redes y herramientas basadas en inteligencia artificial.
El grupo recibirá directamente de las autoridades informes y solicitudes de congelamiento de fondos, según las coberturas de The Block, Cointelegraph y Bitcoin.com News. Entre sus objetivos figuran las estafas de inversión y románticas, los robos de criptomonedas, la financiación del terrorismo y las operaciones cibernéticas vinculadas a Corea del Norte. Algunas informaciones también incluyen el narcotráfico y el lavado de dinero de carteles.
El comunicado no establece plazos de respuesta, objetivos cuantificables ni resultados iniciales. Tampoco detalla la existencia de un canal para que las víctimas puedan presentar denuncias directamente ante el grupo. Por tanto, la intervención seguirá dependiendo de la rapidez con la que actúen las fuerzas de seguridad y soliciten medidas sobre los fondos.
Las cifras del USDT en Tron y el precedente de T3
Tether asegura haber congelado más de 7.000 millones de dólares vinculados a actividades ilícitas en colaboración con más de 360 agencias policiales de 73 países. La cifra corresponde al historial acumulado de la compañía y no a actuaciones del nuevo Digital Crime Task Force.
Chainalysis sostiene que, en 2025, las estafas que utilizaron inteligencia artificial fueron 4,5 veces más rentables que las convencionales. La firma también registró un aumento interanual superior al 1.400% en las estafas de suplantación de identidad, según los datos citados por The Block.
El riesgo también aparece reflejado en el uso de USDT en determinados circuitos de juego y actividades ilícitas. TRM Labs, citado por Cointelegraph, calculó que el 99,9% de los 1.070 millones de dólares en criptomonedas recibidos por 34 casinos de Sihanoukville, en Camboya, entre el 1 de enero y el 7 de septiembre, correspondió a USDT emitido sobre Tron.
La unidad T3 nació en septiembre de 2024 con Tron, Tether y TRM Labs, y Binance se incorporó cerca de un año después. Bloomberg, a través de una fuente recogida también por Insurance Journal, atribuyó su disolución a la lentitud de las respuestas y a la falta de coordinación entre sus miembros. Bloomberg cifró en 250 millones de dólares el USDT congelado por T3, mientras que Decrypt había informado de más de 450 millones de dólares congelados en 2026.
Qué se conoce y qué sigue pendiente
Paolo Ardoino, director ejecutivo de Tether, afirmó que los delincuentes utilizan la inteligencia artificial para actuar más rápido y que esperar a que una víctima denuncie ya no es suficiente. Justin Sun, fundador de Tron, defendió que millones de personas dependen del USDT en esa red para mantener a sus familias y operar sus negocios.
Por ahora, no se han anunciado congelamientos ejecutados por el nuevo grupo. Tampoco se conocen sus tiempos de respuesta ni si habilitará un sistema público de reportes. Para las víctimas, la vía descrita pasa por denunciar cuanto antes ante la policía o la fiscalía, conservar los identificadores de las transacciones, direcciones, importes y conversaciones, y trasladar esa información a las autoridades. Son estas las que pueden solicitar a Tether el congelamiento de los fondos. La medida, en cualquier caso, depende de que los activos sigan siendo USDT y de que la petición llegue a tiempo.
