La policía tailandesa ha detenido en Bangkok a un ciudadano chino de 37 años por su presunta relación con una red internacional de blanqueo de capitales que habría movido alrededor de 75 millones de dólares mediante criptomonedas y divisas. Los agentes localizaron al sospechoso en una vivienda de lujo tras una investigación sobre operaciones financieras consideradas sospechosas.
Más de 133 cuentas para mover los fondos
Según el medio tailandés Khaosod English, el detenido habría utilizado más de 133 cuentas bancarias para cambiar criptomonedas y divisas en nombre de organizaciones criminales. Los investigadores sostienen que la red trataba de dificultar el rastreo del dinero trasladándolo entre diferentes cuentas y monedas.
El hombre también está en busca y captura en China, de acuerdo con la información recogida por el medio. Además de su presunta participación en las operaciones financieras, las autoridades le atribuyen la tramitación de visados para miembros de organizaciones criminales internacionales.
La investigación apunta a que el sospechoso adoptó varias medidas para evitar ser identificado. Entre ellas, habría utilizado documentos falsificados y cambiado las matrículas de los vehículos que empleaba. Pese a estas precauciones, la policía tailandesa consiguió localizarlo y arrestarlo en Bangkok.
El proceso judicial retrasará su posible devolución a China
Durante la detención, los agentes comprobaron que el visado del ciudadano chino llevaba más de tres años caducado. Esta circunstancia obliga al detenido a enfrentarse primero a un procedimiento judicial en Tailandia antes de que pueda ser devuelto a China.
La información disponible no detalla el reparto exacto de los 75 millones de dólares entre criptomonedas y divisas ni especifica qué activos digitales se habrían utilizado. La cifra corresponde al volumen aproximado de operaciones sospechosas que, según los investigadores, habría procesado la organización.
Las plataformas de criptomonedas, bajo mayor presión
El arresto se produce mientras las autoridades de distintos países intensifican sus actuaciones contra el fraude por internet y el blanqueo de capitales relacionado con redes criminales. En Estados Unidos, Coinbase ha congelado recientemente más de 3 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a bandas internacionales de estafadores.
La medida se enmarcó en Disruption Week, una operación coordinada por una unidad especial del Departamento de Justicia estadounidense. La actuación se dirigió contra redes que engañaban a sus víctimas por internet, entre otros métodos, mediante falsas oportunidades de inversión.
Las autoridades estadounidenses colaboraron con Meta, Microsoft y Starlink para desactivar recursos digitales empleados por los estafadores. Según las partes implicadas, la operación interrumpió actividades fraudulentas asociadas a más de 1,4 millones de perfiles en redes sociales y cuentas de correo electrónico. También se produjeron varias detenciones por parte de la policía tailandesa.
Estos operativos reflejan el creciente escrutinio sobre los canales utilizados para mover fondos ilícitos. Las criptomonedas aparecen en algunas de estas investigaciones junto a cuentas bancarias y operaciones de cambio de divisas, dentro de entramados que buscan ocultar el origen del dinero y dificultar la actuación de las autoridades.
