La Fiscalía federal de Estados Unidos ha acusado a seis personas vinculadas con Malasia y China de participar en una estafa que combinaba relaciones románticas falsas e inversiones ficticias en NFT. Según el Departamento de Justicia, el grupo operaba desde complejos de fraude en Madagascar y habría engañado a unas 800 víctimas estadounidenses.
Los cargos se anunciaron el 27 de octubre de 2026 en el Distrito de Columbia. El caso se apoya en una declaración jurada del FBI y está siendo investigado por la Scam Center Strike Force, una unidad creada en noviembre de 2025 para perseguir redes organizadas de fraude.
Una relación falsa como puerta de entrada a la cartera
De acuerdo con la Fiscalía, los trabajadores de los complejos se presentaban en páginas de citas como “mujeres hermosas”. La conversación pasaba después a WhatsApp y, tras establecer una relación de confianza con la víctima, aparecía la supuesta oportunidad de invertir en NFT.
El siguiente paso consistía en dirigir a la víctima a una web de inversión falsa. Allí se le pedía conectar su cartera de criptomonedas y conceder un permiso de gasto ilimitado sobre sus USDT. Ese permiso permitía a los presuntos estafadores retirar los fondos sin que la víctima tuviera que autorizar cada operación.
La Fiscalía sostiene que el dinero terminaba en cuentas relacionadas con actores radicados en China. La declaración jurada describe el procedimiento como una extracción directa de los activos una vez que la cartera quedaba vinculada a la plataforma controlada por los delincuentes.
El FBI calcula pérdidas de al menos 516.695 dólares
Los investigadores han relacionado 74 carteras con aproximadamente 800 víctimas. La declaración jurada cifra en al menos 516.695 dólares las pérdidas identificadas en 127 transacciones, aunque advierte de que las denuncias probablemente subestiman de forma significativa el alcance real del fraude.
La Fiscalía señala como presunto líder a Chui Kok Wa, de nacionalidad malaya según la documentación del FBI. Está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico. Las otras cinco personas aparecen descritas como empleados del grupo. Ninguno de los seis ha sido juzgado y todos se benefician de la presunción de inocencia.
Dos teléfonos incautados por los investigadores contenían documentación sobre la organización interna de los complejos. Entre el material había turnos de trabajo de 19:00 a 07:00, hora de Madagascar, diseñados para coincidir con el horario de las víctimas, además de multas por no conseguir suficientes “clientes”. También se encontró una hoja con datos de pasaporte, salarios y descuentos aplicados por incumplir objetivos.
Los dispositivos incluían guiones destinados a manipular emocionalmente a las víctimas. Uno de ellos definía la operación como una “estafa emocional” basada en utilizar los sentimientos de la persona para inducirla a invertir.
Desmantelamiento de los complejos y petición de extradición
En agosto de 2026, y a petición de las autoridades de Madagascar, un equipo del FBI colaboró en el desmantelamiento de 13 complejos. La operación permitió incautar más de 3.200 dispositivos, según el Departamento de Justicia.
La Fiscalía afirma, sin embargo, que Madagascar repatrió a China a numerosos sospechosos antes de que concluyera la investigación. Estados Unidos ha solicitado la extradición de los seis acusados, aunque los documentos publicados no indican que ninguno se encuentre bajo custodia estadounidense.
El caso también incorpora una dimensión de explotación laboral. La Fiscalía obtuvo una orden para interrogar como testigos a 15 empleados que aseguran haber sido víctimas de trata y abusos por parte de Wa y que estarían detenidos en Madagascar.
La Scam Center Strike Force asegura haber inmovilizado más de 1.000 millones de dólares en criptomonedas relacionadas con fraudes durante el último año. La fiscal federal Jeanine Pirro advirtió de que las estafas de este tipo causan daños tanto económicos como emocionales, especialmente cuando la confianza construida en internet se utiliza para obtener acceso a los activos digitales.
