Los responsables de la brecha de Binance están utilizando métodos de blanqueo no detectados hasta ahora para ocultar el rastro de unos 6.300 millones de dólares en activos sustraídos, según la firma de análisis de cadenas de bloques Chainalysis.
Miles de operaciones en intervalos muy cortos
Los investigadores han identificado miles de transacciones ejecutadas en periodos reducidos. La velocidad y el volumen de estos movimientos apuntan al uso de sistemas automatizados para dificultar el seguimiento del dinero y ocultar cómo se desplazan los fondos robados.
Además de fragmentar las operaciones, los atacantes están convirtiendo con rapidez los activos sustraídos en otras criptomonedas. Este proceso complica la trazabilidad de los fondos al multiplicar las direcciones y los activos implicados en las transferencias.
Una estrategia distinta a los patrones habituales
Chainalysis describió las tácticas como inéditas en los casos analizados hasta ahora. La firma comunicó sus conclusiones el 30 de octubre, después de revisar la actividad registrada en la cadena de bloques y detectar la concentración de operaciones en lapsos muy breves.
La automatización parece desempeñar un papel central en la estrategia. En lugar de mover los fondos mediante un número limitado de transferencias, los responsables estarían ejecutando numerosas operaciones de forma coordinada para hacer más difícil identificar el origen y el destino de los activos.
La investigación se produce mientras los fondos vinculados a la brecha siguen cambiando de forma y de activo. Por ahora, la información difundida por Chainalysis se centra en los patrones de movimiento y en las técnicas empleadas para ocultarlos, sin detallar en este informe qué criptomonedas están recibiendo los activos sustraídos.
