Corea del Norte habría utilizado durante años a intermediarios rusos para transformar millones de dólares en criptomonedas en dinero en efectivo, según una investigación de Chainalysis. La operativa aparece vinculada a una red de informáticos norcoreanos que trabajaban para empresas extranjeras con identidades falsas y que, de acuerdo con Estados Unidos, generaba ingresos destinados al programa armamentístico de Pyongyang.
Washington sanciona a diez personas y una empresa
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) anunció el miércoles la inclusión de diez personas y una empresa en su lista de sanciones. Washington sostiene que los implicados forman parte de una estructura relacionada con trabajadores informáticos norcoreanos contratados por compañías extranjeras bajo identidades ficticias.
Entre los sancionados figuran los ciudadanos rusos Ilya Boykov y Vitold Obertas. Según el Departamento del Tesoro estadounidense, Boykov habría convertido aproximadamente 3,5 millones de dólares en criptomonedas desde 2024 para Alis, la empresa incluida en las sanciones.
Obertas, por su parte, habría procesado cerca de 2 millones de dólares en operaciones con criptomonedas para funcionarios norcoreanos desde enero de 2025. Las cifras y las acusaciones forman parte de la justificación ofrecida por las autoridades estadounidenses para aplicar las medidas.
El recorrido de los fondos hasta el efectivo
Chainalysis rastreó los movimientos de los activos digitales y reconstruyó uno de los mecanismos empleados. En el caso analizado, un informático norcoreano recibía pagos periódicos en monedas estables. Posteriormente, esos fondos se convertían en Ethereum (ETH) y se transferían a Boykov mediante varios monederos de criptomonedas.
El intermediario utilizaba después la plataforma rusa Garantex para convertir los activos digitales en efectivo. La secuencia muestra cómo los pagos obtenidos por trabajadores que operaban bajo identidades falsas podían pasar por distintas carteras y activos antes de salir del circuito de las criptomonedas.
La investigación de Chainalysis sitúa esta red rusa dentro de una operación más amplia. Según la firma de análisis de cadenas de bloques, Corea del Norte intenta captar fondos en distintos países mediante trabajadores informáticos y estructuras de intermediación que dificultan seguir el origen y el destino del dinero.
El riesgo de los trabajadores con identidades falsas
El empleo fraudulento de especialistas norcoreanos no se limita a la recepción de salarios. Estos trabajadores pueden obtener acceso a sistemas internos de empresas extranjeras y, en algunos casos, a fondos denominados en criptomonedas. Por eso, las autoridades estadounidenses consideran que la amenaza también afecta a la seguridad de las compañías y no solo a sus procesos de contratación.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó en junio de 2025 cargos contra cuatro ciudadanos norcoreanos por su presunta participación en actividades informáticas fraudulentas y por el robo de más de 900.000 dólares a empresas de criptomonedas de Estados Unidos y Serbia.
Las nuevas sanciones amplían la presión sobre los intermediarios que, según Washington, ayudan a canalizar los ingresos norcoreanos. El caso documentado por Chainalysis pone el foco en una combinación de identidades falsas, pagos en monedas estables, conversiones a Ethereum y operaciones de salida a efectivo a través de servicios vinculados a Rusia.
