Fondos por valor de cientos de miles de dólares vinculados al robo de Binance fueron rastreados hasta redes chinas dedicadas al blanqueo, según una investigación de Chainalysis citada por Bloomberg.
El rastro de los fondos
La firma de análisis de blockchain siguió el movimiento del dinero sustraído de Binance y lo vinculó con redes de lavado de origen chino. El hallazgo aporta una conexión entre el robo y estructuras utilizadas para ocultar o canalizar fondos de procedencia ilícita.
La información disponible no detalla cuánto dinero fue robado en total, qué parte exacta de los fondos pudo localizar Chainalysis ni las direcciones o plataformas empleadas durante el recorrido. Tampoco precisa la fecha del ataque ni identifica a las personas o entidades que estarían detrás de esas redes.
Una investigación basada en el análisis de blockchain
El seguimiento atribuido a Chainalysis se apoya en el análisis de los movimientos registrados en la cadena de bloques. Ese tipo de trazabilidad permite reconstruir el recorrido de determinados activos digitales incluso cuando pasan por varias direcciones o servicios antes de llegar a otros intermediarios.
El vínculo con redes chinas de blanqueo aparece, por tanto, como el resultado de ese rastreo y no como una identificación pública de los responsables del robo. Bloomberg presentó la información atribuyéndola a Chainalysis, sin que la referencia disponible aporte más detalles sobre posibles detenciones, recuperaciones de fondos o actuaciones de las autoridades.
El caso vuelve a mostrar una de las particularidades de los delitos con criptomonedas: las transferencias pueden ejecutarse con rapidez y atravesar múltiples servicios, pero también dejan un registro permanente que las empresas especializadas pueden analizar posteriormente. En este episodio, ese análisis habría permitido seguir parte del dinero robado hasta redes vinculadas al blanqueo en China.
