La Fiscalía Federal del Distrito de Massachusetts ha presentado una demanda de decomiso civil para recuperar 456.602 USDT vinculados a una presunta estafa romántica con criptomonedas. Los fondos, que equivalen aproximadamente a 456.602 dólares estadounidenses, procederían de engaños sufridos por tres personas, entre ellas un vecino de Norwood que conoció a su supuesta interlocutora en una web de citas.
La demanda fue presentada el 9 de noviembre y busca que los activos incautados puedan devolverse a las víctimas. La fiscalía subraya que los hechos incluidos en el procedimiento son acusaciones. Además, al tratarse de un decomiso civil, otras personas pueden reclamar los fondos antes de que se determine su destino definitivo.
Una relación online que terminó en una falsa inversión
El caso de Norwood comenzó en enero de 2024, cuando el afectado contactó en GujaratiMatrimony.com con una mujer que se presentaba como «Shreya Patel». Según la información recogida por la Fiscalía Federal y la declaración jurada del FBI citada por The Boston Globe, la persona fue ganando su confianza antes de introducir la conversación sobre criptomonedas.
La presunta estafa seguía un patrón conocido. Los interlocutores animaban a las víctimas a invertir en plataformas que aparentaban ser legítimas, las guiaban durante el proceso y les enseñaban supuestas ganancias. Con esa información, los afectados aumentaban sus aportaciones.
Sin embargo, el dinero no terminaba necesariamente en un exchange, sino en billeteras controladas por los estafadores. Cuando la víctima intentaba retirar sus fondos, recibía nuevas exigencias: el pago de comisiones, impuestos u otros cargos. En el caso de Norwood, pagó esas cantidades y continuó sin poder recuperar su dinero.
El afectado denunció los hechos ante la policía local el 14 de enero de 2025. A partir de la información aportada, el FBI identificó a otras dos posibles víctimas: una persona de Ohio que había contactado con un individuo llamado «Eric» en Facebook y otra de California que conoció a una supuesta «Lily» en RedNote.
El rastro de los USDT en la blockchain
Los investigadores siguieron los movimientos de los fondos a través de varias billeteras. La trazabilidad de las operaciones en la blockchain les permitió localizar dos billeteras y, según la fiscalía, incautar los 456.602 USDT objeto de la demanda.
El procedimiento forma parte de los esfuerzos de la oficina federal de Massachusetts para recuperar criptomonedas relacionadas con estafas sufridas por residentes del estado. La restitución no es automática: primero deben resolverse las posibles reclamaciones sobre los activos incautados y el proceso judicial debe determinar quién tiene derecho a ellos.
Las señales que deben alertar a una víctima
El contacto con una persona conocida en internet que empieza a hablar de inversiones es una de las principales señales de riesgo, especialmente si nunca ha habido un encuentro presencial o una videollamada. También conviene desconfiar de quien dirige a la víctima hacia una plataforma desconocida, facilita enlaces externos o recomienda instalar aplicaciones que no proceden de las tiendas oficiales.
Las promesas de ganancias elevadas y la presión para ingresar más dinero son otros indicios habituales. Lo mismo ocurre cuando, para retirar fondos, se exige pagar antes unas supuestas «comisiones», «impuestos» o un «depósito de verificación».
Si el engaño ya se ha producido, la recomendación recogida en el caso es dejar de enviar dinero, conservar las conversaciones, perfiles, direcciones de las billeteras y los identificadores de transacción (TxID), y presentar una denuncia. También es importante avisar al exchange desde el que se enviaron los fondos, ya que el tiempo puede ser determinante si el dinero llega a una billetera susceptible de bloqueo. Las ofertas de recuperar las pérdidas a cambio de otro pago deben tratarse con cautela: pueden formar parte de una segunda estafa.
