Durante el fin de semana, más de 100 bitcoins vinculados a la extinta bolsa de criptomonedas canadiense QuadrigaCX fueron transferidos de carteras frías que se supone están fuera del control de nadie, después de permanecer inactivos durante más de tres años. El administrador de la quiebra de la empresa, Ernst and Young, no inició las transferencias, según CoinDesk.
QuadrigaCX quebró en 2019 tras la aparente muerte del fundador y CEO Gerald Cotten. En el momento de su colapso, se creía que Quadriga debía a miles de clientes casi 200 millones de dólares en varias criptodivisas, un fracaso asombroso para el que una vez fue el mayor criptointercambio de Canadá.
¿Accedió o no EY?
EY, que actúa como fideicomisario del patrimonio de Quadriga, anunció en febrero de 2019 que perdió el control de alrededor de 100 BTC después de enviar por error las monedas a billeteras frías operadas por Quadriga, a las que la firma de servicios financieros Big Four dijo que no podía acceder. En ese momento, el alijo de bitcoin valía alrededor de 355.000 dólares (470.000 dólares canadienses).
El bitcoin de estas direcciones permaneció congelado hasta el pasado viernes, cuando las monedas de las cinco direcciones salieron entre las 18:52 y las 19:14 horas ET. Magdalena Gronowska, inspectora de quiebras y miembro del comité de acreedores de Quadriga, dijo que los fondos no fueron movidos por EY.
En total, 104,34 BTC por valor de unos 1,7 millones de dólares (2,4 millones de dólares canadienses) al cierre de esta edición habían abandonado los monederos de Quadriga. Muchos de estos fondos parecen haber sido distribuidos a diferentes monederos.
Montos exactos
Las cantidades enviadas desde cada monedero coinciden con las cantidades enviadas a esos monederos en 2019. Los monederos en cuestión son:
- 1HyYMMCdCcHnfjwMW2jE4cv9qVkVDFUzVa
- 1JPtxSGoekZfLQeYAWkbhBhkr2VEDADHZB
- 1MhgmGaHwLAvvKVyFvy6zy9pRQFXaxwE9M
- 1ECUQLuioJbFZAQchcZq9pggd4EwcpuANe
- 1J9Fqc3TicNoy1Y7tgmhQznWrP5AVLXj9R
El detective en cadena Zachxbt dijo en Twitter que la mayoría de estos fondos, casi 70 BTC, parecen haber ido a Wasabi, un servicio de mezcla de monedas.
Parece que ~69 BTC de 1HyYM y 1JPtxS fueron enviados a Wasabi el 17 de diciembre de 2022.
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It’s appears ~69 BTC from 1HyYM & 1JPtxS were sent to Wasabi on Dec 17, 2022
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— ZachXBT (@zachxbt) December 19, 2022
El misterio de EY
No está claro por qué EY, una institución de servicios financieros bien establecida, podría querer usar un servicio de mezcla de criptomonedas, cuyo propósito principal sería ofuscar el origen y el destino de los fondos.
«Los inspectores de quiebras son conscientes de que los fondos de Quadriga se han movido. Gracias a los investigadores de blockchain por seguir los flujos, estamos trabajando para reunir más información y espero que seamos capaces de recuperar los fondos robados«, dijo Gronowska.
En los primeros informes, EY afirmaba que Cotten, como único propietario de Quadriga en sus últimos días, era la única persona que podía acceder a sus fondos. Los investigadores afirmaron que Cotten no mantenía registros claros, una de las razones por las que el esfuerzo por recuperar los fondos de los clientes se está prolongando hasta el cuarto año.
La Agencia Tributaria de Canadá (CRA, por sus siglas en inglés), el organismo nacional encargado de la recaudación de impuestos, también está investigando la bolsa y si declaró o no sus impuestos adecuadamente mientras aún operaba. Una persona familiarizada con el asunto dijo que la investigación de la CRA era el principal problema que impedía que continuara el procedimiento de quiebra.
