La SEC obtuvo una congelación de activos, el nombramiento de un síndico y otras medidas de emergencia contra el asesor de inversiones con sede en Miami y Kang en relación con el esquema de fraude de criptoactivos.
SEC: BKCoin y Kang ganaron USD 3,6 millones en pagos tipo Ponzi
Según la denuncia de la SEC, BKCoin recaudó alrededor de USD 100 millones de al menos 55 inversores para invertir en criptoactivos desde octubre de 2018 hasta septiembre de 2022. BKCoin y Kang supuestamente usaron algo de dinero para realizar pagos tipo Ponzi y para uso personal en lugar de invertir en criptomonedas, activos, como prometieron los inversionistas.
La denuncia, que también inició recientemente una investigación sobre lido, alega que BKCoin y Kang ignoraron la estructura de los fondos, mezclaron los activos de los inversores y usaron más de USD 3,6 millones para realizar pagos tipo Ponzi a los inversores de fondos.
También alega que Kang se apropió indebidamente de al menos $371,000 del dinero de los inversionistas para uso personal, incluidas vacaciones, boletos para eventos deportivos y un apartamento en la ciudad de Nueva York.
Kang trató de ocultar el uso inapropiado del dinero de los inversionistas, proporcionando auditorías manipuladas con cuentas de reserva bancarias infladas al administrador externo de ciertos fondos.
El organismo de control estipula además que BKCoin engañó a algunos inversores y que BKCoin, o uno de los fondos, recibió la validación de un «auditor de los cuatro principales», lo cual no fue el caso.
La SEC solicita a Bison Digital LLC que devuelva fondos
La demanda presentada por la SEC exige medidas cautelares permanentes contra BKCoin y Kang, restitución, tarifas previas al juicio, una multa civil de ambos acusados y una prohibición de oficial y director para Kang, además de una medida cautelar basada en la conducta.
La demanda nombra a los demandados por alivio y busca la devolución de cada uno de los fondos y Bison Digital LLC, que supuestamente recibió alrededor de $12 millones de BKCoin y los fondos.
La investigación actual de la SEC está dirigida por Glenn S. Gordon, Jessica M. Weissman y Fernando Torres en la Oficina Regional de Miami, con el apoyo de James Richardson, Jean Cabot y Adrian Gonzalez. Bajo la dirección de Teresa Verges, Pascale Guerrier está a cargo de los litigios de la SEC.
Esta última acción de la SEC recuerda a los inversores que tengan cuidado al invertir en criptoactivos y que estén atentos a los estafadores que se aprovechan de la creciente popularidad de los activos digitales.
La SEC ha emitido alertas para inversores sobre activos digitales y criptoinversión y esquemas piramidales que se hacen pasar por programas de marketing multinivel, guiando a los inversores para ayudarlos a evitar ser víctimas del fraude. La SEC continúa monitoreando el campo de los criptoactivos y tomando medidas de cumplimiento contra los malos actores.
