El criptoempresario Justin Sun y tres de sus empresas, Tron Foundation Limited, BitTorrent Foundation Ltd. y Rainberry Inc., han sido acusados por la Securities and Exchange Commission (SEC) por la oferta y venta no registradas de valores de criptoactivos Tron (TRX) y BitTorrent (BTT).
En un comunicado de prensa oficial publicado el 22 de marzo, la SEC alega que Sun y sus empresas ofrecieron y vendieron TRX y BTT como inversiones a través de múltiples «programas de recompensas» no registrados que dirigían a las partes interesadas a promover los tokens en las redes sociales y reclutar a otros en los canales Telegram y Discord afiliados a Tron.
Además, Sun y sus empresas están acusados de ofrecer y vender BTT en airdrops mensuales no registrados a inversores que compraron y mantuvieron TRX en billeteras Tron o en plataformas de comercio de criptomonedas participantes.
Ocho celebridades acusadas
Sun también ha sido acusado de manipular fraudulentamente el mercado secundario de TRX a través de extensas operaciones de lavado y de orquestar un plan para pagar a famosos para que promocionaran TRX y BTT sin revelar su remuneración.
Ocho famosos, entre ellos Lindsay Lohan, Jake Paul, DeAndre Cortez Way (Soulja Boy), Austin Mahone, Michele Mason (Kendra Lust), Miles Parks McCollum (Lil Yachty), Shaffer Smith (Ne-Yo) y Aliaune Thiam (Akon), también fueron acusados de promocionar ilegalmente TRX y/o BTT sin revelar que recibían una compensación por ello.
Además, la investigación de la SEC alega que Sun dirigió a sus empleados a participar en más de 600.000 operaciones de lavado de TRX entre dos cuentas de plataformas de negociación de criptoactivos que controlaba, con entre 4,5 millones y 7,4 millones de TRX lavadas diariamente.
El comunicado de prensa de la SEC señala que este esquema requería un suministro significativo de TRX, que Sun supuestamente proporcionó. Según se alega, Sun también vendió TRX en el mercado secundario, generando unos ingresos de 31 millones de dólares procedentes de ofertas y ventas ilegales y no registradas del token.
El presidente de la SEC, Gary Gensler, ha declarado:
Este caso demuestra una vez más el alto riesgo al que se enfrentan los inversores cuando se ofrecen y venden valores de criptoactivos sin la debida divulgación.
Gurbir S. Grewal, Director de la División de Cumplimiento de la SEC, añadió:
Sun y otros utilizaron un viejo libro de jugadas para engañar y perjudicar a los inversores, primero ofreciendo valores sin cumplir con los requisitos de registro y divulgación y luego manipulando el mercado para esos mismos valores.
Salvo dos de las celebridades acusadas, todos los demás han aceptado pagar un total de más de 400.000 dólares en concepto de indemnización, intereses y sanciones para resolver los cargos, sin admitir ni negar las conclusiones de la SEC.
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Según los datos de CoinGecko, TRX sufrió una caída de 11,6% en las últimas 24 horas, cotizando a 0,059 dólares en el momento de redactar este artículo.
