La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York ha anunciado que un individuo se ha declarado culpable de cargos de fraude electrónico relacionados con Bitcoin obtenido ilegalmente del mercado de Silk Road en 2012.
El 7 de noviembre, el Departamento de Justicia de los EE. UU, anuncio que James Zhong se declaró culpable de cargos de fraude electrónico relacionados con la ejecución de un esquema para robar aproximadamente 50,676 Bitcoin (BTC), de Silk Road. Las autoridades incautaron el Bitcoin de la casa de Zhong en el estado de Georgia en noviembre de 2021, en cuyo momento el valor total de la criptomoneda fue de aproximadamente $ 3.36 billones.
«James Zhong cometido fraude electrónico hace más de una década cuando robó aproximadamente 50.000 Bitcoin de Silk Road», dijo el abogado de EE. UU. Damian Williams. «Durante casi diez años, el paradero de este pedazo masivo de Bitcoin desaparecido se había disparado en un misterio de más de $ 3.3 billones.»
Williams citó:
«Rastreo de criptomonedas de última generación» y «buen trabajo policial a la antigua» en las autoridades para rastrear y recuperar el BTC robado.
Agentes especiales del IRS allanaron la propiedad de Zhong, encontrando más de 50.491 BTC en una caja fuerte y «en una computadora de una sola placa que estaba sumergida bajo mantas en una lata de palomitas de maíz» además de otro tesoro de más de 11 BTC, $661,900 en efectivo, y 25 monedas Casascius por valor de aproximadamente 174 BTC.
«Este caso muestra que no vamos a dejar de seguir el dinero, no importa cuán hábilmente oculto este, incluso a una placa de circuito en la parte inferior de una lata de palomitas de maíz.»
Según el Departamento de Justicia, el plan de Zhong implicaba crear nueve cuentas en el mercado para ocultar su identidad y desencadenar más de 140 transacciones en poco tiempo «para engañar al sistema de procesamiento de retiros de Silk Road» para enviar el BTC. Fue capaz de configurar las cuentas con «el mínimo de información» y no llevó a cabo ningún anuncio o ventas. Después de retirar más BTC de lo que había depositado, Zhong trasladó los fondos de Silk Road y «los consolidó en dos cantidades de alto valor.»
«Como ejemplo, el 19 de septiembre de 2012, Zhong depositó 500 Bitcoin en una billetera de Silk Road»,
Dijo el Departamento de Justicia. «Menos de cinco segundos después de hacer el depósito inicial, Zhong ejecutó cinco retiros de 500 Bitcoin en rápida sucesión, es decir, dentro del mismo segundo, lo que resulta en una ganancia neta de 2.000 Bitcoin.»
Silk Road, desaparecida por casi diez años, originalmente permitió a los usuarios comprar y vender bienes ilícitos como armas e información de tarjetas de crédito robadas. Sin embargo, el mercado atrajo la atención del FBI, ya que muchos listados eran de drogas ilegales.
El creador de Silk Road, Ross Ulbricht, fue arrestado por su papel en 2013 y actualmente cumple dos cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Zhong podría enfrentar hasta 20 años de prisión por fraude electrónico. Se espera que sea sentenciado en febrero de 2023.