Sin resultados
Ver todos los resultados
sábado, mayo 31, 2025
CriptoPeriódico.com: noticias bitcoin y criptomonedas
  • Inicio
  • Bitcoin
  • Ethereum
  • Mercados
  • Empresa
  • Minería
  • Web3
  • NFT
  • FTXHOT NEWS
CriptoPeriódico.com: noticias bitcoin y criptomonedas
  • Inicio
  • Bitcoin
  • Ethereum
  • Mercados
  • Empresa
  • Minería
  • Web3
  • NFT
  • FTXHOT NEWS
Sin resultados
Ver todos los resultados
CriptoPeriódico.com: noticias bitcoin y criptomonedas
ANUNCIO
Home Coinbase

Coinbase deberá pagar una multa de $50 millones a NYDFS por violaciones a las leyes contra el blanqueo de dinero

El intercambio no tiene un sistema de verificación de antecedentes completamente adecuado para algunas personas, lo que sugiere que algunas de las políticas de Coinbase no cumplen con la ley aplicable.

criptoperiodista por criptoperiodista
05/01/2023
en Coinbase, Regulación
Tiempo de la lectura: 2 minutos
60 2
Coinbase deberá pagar una multa de $50 millones a NYDFS por violaciones a las leyes contra el blanqueo de dinero
Compartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir por WhatsappCompartir en TelegramCompartir por email

El intercambio internacional con sede en EE. UU. Coinbase pagará una multa de $50 millones al Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS) por permitir que los usuarios abran cuentas en algunos estados sin las verificaciones de antecedentes adecuadas. 

Al parecer, Coinbase no implementó ciertos procedimientos de investigación para permitir que ciertas personas abrieran cuentas, lo que sugiere que algunas de las políticas del intercambio no cumplían con las leyes contra el lavado de dinero y legitimación de capital. En respuesta, el director legal de Coinbase, Paul Grewal, confirmó lo anterior en un correo electrónico y agregó:

También te gustará

Bielorrusia ha publicado nuevas prohibiciones de criptodivisas

Bielorrusia ha publicado nuevas prohibiciones de criptodivisas

03/07/2023
Cameron Winklevoss ataca a la SEC por cuestiones relacionadas con los ETF de Bitcoin

Cameron Winklevoss ataca a la SEC por cuestiones relacionadas con los ETF de Bitcoin

03/07/2023

«Hoy, Coinbase y el NYDFS llegaron a un acuerdo para resolver la investigación del NYDFS sobre nuestro programa de cumplimiento histórico, que se reveló en nuestra presentación anual 10K de 2021. Coinbase ha tomado medidas significativas para abordar estas deficiencias históricas y sigue comprometida con ser un líder y un modelo a seguir en criptomonedas, lo que incluye trabajar con los reguladores para garantizar el cumplimiento.»

Además de esto, Coinbase también se comprometió a asignar aproximadamente $50 millones durante los próximos dos años para fortalecer su proceso de verificación de usuarios y evitar incidentes similares en el futuro.

Objetivos de Coinbase para el 2023

Como uno de los intercambios más grandes del mundo, Coinbase espera fortalecer aún más su posición en los EE. UU., especialmente considerando que el entorno regulatorio actual en el país norteamericano es muy difícil.

La bolsa ha tenido problemas para expandir sus operaciones incluso cuando las acciones han caído en medio del clima macroeconómico, y su desempeño comercial no ha sido el mejor en los últimos trimestres.

Coinbase agregó recientemente una nueva licencia para operar en Irlanda, lo que le permite operar en el país y la región europea. En cuanto a la industria de las criptomonedas en sí, tras el incidente de FTX, Coinbase espera que el invierno de volatilidad que sufre mercado dure más de lo esperado, aunque esto podría ser el preludio de un nuevo mercado alcista a medida que calmaría la incertidumbre.

 

 

Categorías

Altcoins Análisis Argentina Billonarios Binance Brasil Cardano CBDC China Coinbase CryptoSpain DEFI DEXES Dogecoin El Salvador Empresa España Estable coins Estados unidos Estafas Europa Eventos Exchanges FTX Memecoins Mercados Metaverso Minería NFT Noticias Bitcoin Noticias Ethereum Noticias sobre la cryptomoneda Solana Opinión Polygon Regulación Reino Unido Ripple Rusia Software TERRA (LUNA) Tron USDT Videojuegos play to earn Wallets Web3
criptoperiodista

criptoperiodista

Periodista y friki de las criptomonedas

Recomendado

Bielorrusia ha publicado nuevas prohibiciones de criptodivisas
Europa

Bielorrusia ha publicado nuevas prohibiciones de criptodivisas

por criptoperiodista
03/07/2023
0

Tras el aumento de la popularidad y el uso de las criptodivisas, algunos países tienen una actitud positiva hacia la industria de las criptodivisas, mientras que otros prefieren...

Leer más
Cameron Winklevoss ataca a la SEC por cuestiones relacionadas con los ETF de Bitcoin
Estados unidos

Cameron Winklevoss ataca a la SEC por cuestiones relacionadas con los ETF de Bitcoin

por criptoperiodista
03/07/2023
0

Cameron Winklevoss, cofundador de Gemini, una de las principales bolsas de criptomonedas, criticó a la SEC por no aprobar una solicitud de ETF sobre Bitcoin presentada hace una...

Leer más
Bittrex desafía el control de la SEC en una demanda que exige el despido
Exchanges

Bittrex desafía el control de la SEC en una demanda que exige el despido

por criptoperiodista
03/07/2023
0

Bittrex se asoció con Coinbase para defenderse de la SEC, destacando la necesidad de regulaciones más claras en la industria de las criptomonedas. Los documentos judiciales muestran que...

Leer más
El sueño del ETF de Bitcoin de BlackRock se ve truncado por la SEC: El mercado de las criptomonedas, en vilo
Empresa

El sueño del ETF de Bitcoin de BlackRock se ve truncado por la SEC: El mercado de las criptomonedas, en vilo

por criptoperiodista
30/06/2023
0

La SEC considera inadecuadas las recientes solicitudes de ETF de Bitcoin Los gestores de activos tienen la oportunidad de revisarlas y volver a presentarlas La Comisión del Mercado...

Leer más
Corea del Sur promulga leyes integrales para proteger a los usuarios de criptomonedas
Regulación

Corea del Sur promulga leyes integrales para proteger a los usuarios de criptomonedas

por criptoperiodista
30/06/2023
0

La “Ley de Negocios de Inversión Financiera y Mercado de Capitales” también ha sido revisada para imponer sanciones de hasta el doble de las ganancias del comercio desleal,...

Leer más
El presidente de los Estados Unidos, Biden, insinúa la criptorregulación en su último discurso
Estados unidos

El presidente de los Estados Unidos, Biden, insinúa la criptorregulación en su último discurso

por criptoperiodista
30/06/2023
0

En la primera parte de su discurso, el presidente estadounidense destacó la infraestructura del país y la creación de 13,4 millones de nuevos empleos en la región en...

Leer más

Últimas criptonoticias

Analistas anticipan el inminente lanzamiento de inusuales ETFs de staking para ETH y SOL

31/05/2025
Bitcoin alcanza los $200,000: ¿Estamos viendo el ocaso de las Altcoins?

Bitcoin alcanza los $200,000: ¿Estamos viendo el ocaso de las Altcoins?

31/05/2025

El auge de Ethereum: ¿Qué revelan los futuros y el incremento de actividad sobre el precio de ETH?

31/05/2025
Ethereum sorprende en 2025 con sus primeros retornos mensuales positivos gracias al interés de ballenas y ETFs

Ethereum sorprende en 2025 con sus primeros retornos mensuales positivos gracias al interés de ballenas y ETFs

31/05/2025
El Bitcoin: ¿el nuevo oro en el tablero del orden mundial?

El Bitcoin: ¿el nuevo oro en el tablero del orden mundial?

31/05/2025

No ha seleccionado cualquier moneda para mostrar

Descargo de responsabilidad

El contenido de CriptoPeriodico.com está destinado a ser de naturaleza informativa y no debe interpretarse como un consejo de inversión. El comercio, la compra o la venta de criptomonedas debe considerarse una inversión de alto riesgo y se recomienda a cada lector que investigue por su cuenta antes de tomar cualquier decisión.

Precios – Indicadores – Gráficos

Criptomercados (Top 100)
Top 10 Ganadoras
Top 10 Perdedoras
Precio Bitcoin (BTC)
Precio Ethereum (ETH)
Precio Ripple (XRP)
USD Coin (USDC)
Bitcoin Cash (BCH)
Solana (SOL)
Precio Cardano (ADA)
Hex (HEX)
Precio Avalanche (AVAX)
Precio Binance Coin (BNB)

CATEGORÍAS

Altcoins Análisis Argentina Billonarios Binance Brasil Cardano CBDC China Coinbase CryptoSpain DEFI DEXES Dogecoin El Salvador Empresa España Estable coins Estados unidos Estafas Europa Eventos Exchanges FTX Memecoins Mercados Metaverso Minería NFT Noticias Bitcoin Noticias Ethereum Noticias sobre la cryptomoneda Solana Opinión Polygon Regulación Reino Unido Ripple Rusia Software TERRA (LUNA) Tron USDT Videojuegos play to earn Wallets Web3

Nosotros

  • Contactar
  • Política de Privacidad
  • Acerca de
  • Política publicitaria

CriptoPeriódico © 2022.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • Precio Bitcoin hoy
  • Precio Ethereum hoy
  • Criptomercados
  • Noticias
    • Bitcoin
    • Ethereum
    • Exchanges
    • DEFI
    • Estafas
    • España
    • Europa
    • Análisis
    • Regulación
    • NFT
    • Web3
    • Eventos
  • CryptoSpain
  • FTX

CriptoPeriódico © 2022.

Este sitio web utiliza cookies. Si continúa utilizando este sitio web, está dando su consentimiento para que se utilicen cookies. Visita nuestra Política de Privacidad y Cookies.