Desmantelan en España una banda que estafo 500.000 euros en bitcoins a un empresario ruso

Resumiendo:

• Miembros de la banda fingían ser funcionarios de la Guardia Civil para extorsionar a sus víctimas.
• Un empresario fue estafado con medio millón de euros.

La Policía Nacional ha desmantelado en Benidorm una banda especializada en realizar «vuelcos» y cometer fraudes, haciéndose pasar por agentes de la Guardia Civil, y que estafó medio millón de euros en bitcoins a un empresario ruso.

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15/04/2026

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15/04/2026

Según la información de la Policía Nacional divulgada por medios locales, los delincuentes detenidos conformaron una agrupación criminal con operaciones en la ciudad de Benidorm, al este de España.

Al menos 8 personas del grupo han sido detenidas por las autoridades españolas. Esto, tras una investigación que inició en enero pasado, cuando el empresario ruso contó cómo fue estafado por esta banda. Los detenidos fueron acusados de estafa, extorsión, pertenencia a una organización criminal, detención ilegal y usurpación de funciones públicas.

Los supuestos guardias civiles le comunicaron que les constaba una orden de busca y captura de Interpol emitida por las autoridades de su país.

Después, lo trasladaron a la ciudad de Alicante, donde supuestamente iba a reunirse con un abogado experto y con contactos en las «altas esferas» policiales e institucionales.

Una vez en el despacho, el supuesto abogado le solicitó medio millón de euros en bitcoins para el pago de altos cargos políticos y para que quedara sin efecto la orden de detención y extradición. El empresario ruso les facilitó varios monederos digitales para realizar el pago en criptomonedas.

De acuerdo con la Policía Nacional, todo este entramado creado por la banda se ejecutó con la intención de estafar al empresario ruso. En general, se trató de una organización estructurada que estudiaba a las víctimas antes de asediarlas.

Una organización estructurada

Los agentes pudieron comprobar que se trataba de una organización perfectamente estructurada en la que un hombre, gracias a sus contactos con un bufete de abogados, estudiaba potenciales víctimas a las que extorsionar o estafar.

Al mismo tiempo, dirigía al resto de integrantes de la banda, quienes se hacían pasar por guardias civiles o, incluso, por personal de los servicios de inteligencia.

Su alta especialización les permitía llegar a publicar noticias falsas en la prensa, lo que utilizaban para convencer a sus víctimas de la veracidad de sus manifestaciones.

A los pocos meses, los investigadores detectaron cómo planeaban extorsionar a otra banda de ciudadanos extranjeros que se dedicaban a la introducción en España de grandes cantidades de hachís por vía marítima.

Asimismo, estaban intentando estafar a otro abogado de Alicante que tenía que hacer frente a una deuda relacionada con el narcotráfico.

Le hicieron creer que eran agentes de la Guardia Civil y que habían detenido a unos sicarios que habían viajado hasta la ciudad para cobrarse dicha deuda.

Para estafarle, le convencieron para contratar un servicio de seguridad personal por el que le exigían una importante cantidad de dinero.

Finalmente, los integrantes de la organización fueron detenidos, entre ellos el encargado de confeccionar los falsos chalecos de la Guardia Civil.

Asimismo, todo esto se hace público solo tres días después de que España lograra la aprehensión de unos de los líderes de una presunta estafa mundial, donde también están involucradas las criptomonedas, como ya lo informo CriptoPeriodico.