Sin resultados
Ver todos los resultados
lunes, septiembre 1, 2025
CriptoPeriódico.com: noticias bitcoin y criptomonedas
  • Inicio
  • Bitcoin
  • Ethereum
  • Mercados
  • Empresa
  • Minería
  • Web3
  • NFT
  • FTXHOT NEWS
CriptoPeriódico.com: noticias bitcoin y criptomonedas
  • Inicio
  • Bitcoin
  • Ethereum
  • Mercados
  • Empresa
  • Minería
  • Web3
  • NFT
  • FTXHOT NEWS
Sin resultados
Ver todos los resultados
CriptoPeriódico.com: noticias bitcoin y criptomonedas
ANUNCIO
Home España

Desmantelan en España una banda que estafo 500.000 euros en bitcoins a un empresario ruso

Le exigieron en Benidorm dinero para sobornar a políticos e impedir una presunta orden de extradición. Hay ocho detenidos.

criptoperiodista por criptoperiodista
20/12/2022
en España, Estafas, Noticias Bitcoin
Tiempo de la lectura: 3 minutos
58 4
Desmantelan en España una banda que estafo 500.000 euros en bitcoins a un empresario ruso
Compartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir por WhatsappCompartir en TelegramCompartir por email

Resumiendo:

  • Miembros de la banda fingían ser funcionarios de la Guardia Civil para extorsionar a sus víctimas.
  • Un empresario fue estafado con medio millón de euros.

La Policía Nacional ha desmantelado en Benidorm una banda especializada en realizar «vuelcos» y cometer fraudes, haciéndose pasar por agentes de la Guardia Civil, y que estafó medio millón de euros en bitcoins a un empresario ruso.

Según la información de la Policía Nacional divulgada por medios locales, los delincuentes detenidos conformaron una agrupación criminal con operaciones en la ciudad de Benidorm, al este de España.

Al menos 8 personas del grupo han sido detenidas por las autoridades españolas. Esto, tras una investigación que inició en enero pasado, cuando el empresario ruso contó cómo fue estafado por esta banda. Los detenidos fueron acusados de estafa, extorsión, pertenencia a una organización criminal, detención ilegal y usurpación de funciones públicas.

También te gustará

Una poderosa ballena de Bitcoin desvía $5.000 millones para adquirir Ethereum tras vender más BTC

Una poderosa ballena de Bitcoin desvía $5.000 millones para adquirir Ethereum tras vender más BTC

01/09/2025
Una ballena ancestral se mueve hacia Ethereum y desprende otros 2.000 BTC

Una ballena ancestral se mueve hacia Ethereum y desprende otros 2.000 BTC

01/09/2025

Los supuestos guardias civiles le comunicaron que les constaba una orden de busca y captura de Interpol emitida por las autoridades de su país.

Después, lo trasladaron a la ciudad de Alicante, donde supuestamente iba a reunirse con un abogado experto y con contactos en las «altas esferas» policiales e institucionales.

Una vez en el despacho, el supuesto abogado le solicitó medio millón de euros en bitcoins para el pago de altos cargos políticos y para que quedara sin efecto la orden de detención y extradición. El empresario ruso les facilitó varios monederos digitales para realizar el pago en criptomonedas.

De acuerdo con la Policía Nacional, todo este entramado creado por la banda se ejecutó con la intención de estafar al empresario ruso. En general, se trató de una organización estructurada que estudiaba a las víctimas antes de asediarlas.

Una organización estructurada

Los agentes pudieron comprobar que se trataba de una organización perfectamente estructurada en la que un hombre, gracias a sus contactos con un bufete de abogados, estudiaba potenciales víctimas a las que extorsionar o estafar.

Al mismo tiempo, dirigía al resto de integrantes de la banda, quienes se hacían pasar por guardias civiles o, incluso, por personal de los servicios de inteligencia.

Su alta especialización les permitía llegar a publicar noticias falsas en la prensa, lo que utilizaban para convencer a sus víctimas de la veracidad de sus manifestaciones.

A los pocos meses, los investigadores detectaron cómo planeaban extorsionar a otra banda de ciudadanos extranjeros que se dedicaban a la introducción en España de grandes cantidades de hachís por vía marítima.

Asimismo, estaban intentando estafar a otro abogado de Alicante que tenía que hacer frente a una deuda relacionada con el narcotráfico.

Le hicieron creer que eran agentes de la Guardia Civil y que habían detenido a unos sicarios que habían viajado hasta la ciudad para cobrarse dicha deuda.

Para estafarle, le convencieron para contratar un servicio de seguridad personal por el que le exigían una importante cantidad de dinero.

Finalmente, los integrantes de la organización fueron detenidos, entre ellos el encargado de confeccionar los falsos chalecos de la Guardia Civil.

Asimismo, todo esto se hace público solo tres días después de que España lograra la aprehensión de unos de los líderes de una presunta estafa mundial, donde también están involucradas las criptomonedas, como ya lo informo CriptoPeriodico.

Categorías

Altcoins Análisis Argentina Billonarios Binance Brasil Cardano CBDC China Coinbase CryptoSpain DEFI DEXES Dogecoin El Salvador Empresa España Estable coins Estados unidos Estafas Europa Eventos Exchanges FTX Memecoins Mercados Metaverso Minería NFT Noticias Bitcoin Noticias Ethereum Noticias sobre la cryptomoneda Solana Opinión Polygon Regulación Reino Unido Ripple Rusia Software TERRA (LUNA) Tron USDT Videojuegos play to earn Wallets Web3
criptoperiodista

criptoperiodista

Periodista y friki de las criptomonedas

Recomendado

Una poderosa ballena de Bitcoin desvía $5.000 millones para adquirir Ethereum tras vender más BTC
Noticias Bitcoin

Una poderosa ballena de Bitcoin desvía $5.000 millones para adquirir Ethereum tras vender más BTC

por criptoperiodista
01/09/2025
0

La Movilidad de las Ballenas en el Mercado Cripto El pulso del mercado de criptomonedas está marcado por las decisiones de grandes inversores, conocidos como "ballenas". En esta...

Leer más
Una ballena ancestral se mueve hacia Ethereum y desprende otros 2.000 BTC
Noticias Bitcoin

Una ballena ancestral se mueve hacia Ethereum y desprende otros 2.000 BTC

por criptoperiodista
01/09/2025
0

Un giro en el océano cripto: Las ballenas y su estrategia hacia Ethereum En el mundo de las criptomonedas, los movimientos de las ballenas suelen acaparar la atención...

Leer más
La montaña rusa de Bitcoin: Análisis de su intensa volatilidad en septiembre
Noticias Bitcoin

La montaña rusa de Bitcoin: Análisis de su intensa volatilidad en septiembre

por criptoperiodista
01/09/2025
0

Análisis de Bitcoin: Tendencias y Proyecciones para Septiembre de 2025 A medida que septiembre de 2025 se acerca, el mercado de Bitcoin sigue capturando la atención de inversores...

Leer más
Bitcoin en movimiento: las sorpresas del mercado este 1 de septiembre
Noticias Bitcoin

Bitcoin en movimiento: las sorpresas del mercado este 1 de septiembre

por criptoperiodista
01/09/2025
0

El Mercado de Bitcoin: Un Análisis del 1 de Septiembre Introducción a la volatilidad de Bitcoin El 1 de septiembre fue un día especialmente revelador para los entusiastas...

Leer más
¿Quién acumula la mayor fortuna en Bitcoin: los inversores individuales, los fondos de inversión, los ETFs o las grandes empresas?
Noticias Bitcoin

¿Quién acumula la mayor fortuna en Bitcoin: los inversores individuales, los fondos de inversión, los ETFs o las grandes empresas?

por criptoperiodista
01/09/2025
0

La Distribución de Bitcoin: ¿Particulares, Fondos de Inversión o Empresas? En un mundo donde las criptomonedas han encontrado su lugar en la economía global, entender quién posee la...

Leer más
Bitcoin en Retroceso: ¿Qué Nos Revela el Gráfico del 1 de Septiembre?
Noticias Bitcoin

Bitcoin en Retroceso: ¿Qué Nos Revela el Gráfico del 1 de Septiembre?

por criptoperiodista
01/09/2025
0

Análisis de la Tendencia del BTC/USD: Claves para Invertir en 2025 Contexto Actual del Mercado de Criptomonedas El mercado de criptomonedas ha experimentado una volatilidad considerable durante los...

Leer más

Últimas criptonoticias

Una Ballena de Bitcoin con $5.000 Millones hace Sacudidas en el Mercado: Vende Parte de sus BTC para Invertir en Ethereum.

Una Ballena de Bitcoin con $5.000 Millones hace Sacudidas en el Mercado: Vende Parte de sus BTC para Invertir en Ethereum.

01/09/2025
Ethereum y Ripple sufren retrocesos en un arranque complicado para las criptomonedas en septiembre

Ethereum y Ripple sufren retrocesos en un arranque complicado para las criptomonedas en septiembre

01/09/2025
La sorprendente previsión de Eric Trump: ¿Bitcoin alcanzará el millón de dólares?

La sorprendente previsión de Eric Trump: ¿Bitcoin alcanzará el millón de dólares?

01/09/2025
Solana encuentra su momento decisivo para un nuevo impulso

Solana encuentra su momento decisivo para un nuevo impulso

01/09/2025
Las Tarifas de la Red Tron Reducidas: ¿Qué Beneficios Traen Para Los Usuarios?

Las Tarifas de la Red Tron Reducidas: ¿Qué Beneficios Traen Para Los Usuarios?

01/09/2025

Descargo de responsabilidad

El contenido de CriptoPeriodico.com está destinado a ser de naturaleza informativa y no debe interpretarse como un consejo de inversión. El comercio, la compra o la venta de criptomonedas debe considerarse una inversión de alto riesgo y se recomienda a cada lector que investigue por su cuenta antes de tomar cualquier decisión.

Precios – Indicadores – Gráficos

Criptomercados (Top 100)
Top 10 Ganadoras
Top 10 Perdedoras
Precio Bitcoin (BTC)
Precio Ethereum (ETH)
Precio Ripple (XRP)
USD Coin (USDC)
Bitcoin Cash (BCH)
Solana (SOL)
Precio Cardano (ADA)
Hex (HEX)
Precio Avalanche (AVAX)
Precio Binance Coin (BNB)

CATEGORÍAS

Altcoins Análisis Argentina Billonarios Binance Brasil Cardano CBDC China Coinbase CryptoSpain DEFI DEXES Dogecoin El Salvador Empresa España Estable coins Estados unidos Estafas Europa Eventos Exchanges FTX Memecoins Mercados Metaverso Minería NFT Noticias Bitcoin Noticias Ethereum Noticias sobre la cryptomoneda Solana Opinión Polygon Regulación Reino Unido Ripple Rusia Software TERRA (LUNA) Tron USDT Videojuegos play to earn Wallets Web3

Nosotros

  • Contactar
  • Política de Privacidad
  • Acerca de
  • Política publicitaria

CriptoPeriódico © 2022.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • Precio Bitcoin hoy
  • Precio Ethereum hoy
  • Criptomercados
  • Noticias
    • Bitcoin
    • Ethereum
    • Exchanges
    • DEFI
    • Estafas
    • España
    • Europa
    • Análisis
    • Regulación
    • NFT
    • Web3
    • Eventos
  • CryptoSpain
  • FTX

CriptoPeriódico © 2022.

Este sitio web utiliza cookies. Si continúa utilizando este sitio web, está dando su consentimiento para que se utilicen cookies. Visita nuestra Política de Privacidad y Cookies.