Las autoridades estadounidenses investigan a un militar que habría ganado más de un millón de dólares en Polymarket con apuestas sobre el momento de operaciones militares en Irán y Venezuela. La pesquisa trata de determinar si el acusado utilizó información sensible o datos no públicos para anticipar esos acontecimientos, según una información exclusiva de The Wall Street Journal basada en fuentes próximas al caso.
El militar está bajo investigación desde la primavera. Los investigadores examinan tanto sus operaciones como las de otros miembros de las Fuerzas Armadas que utilizaron mercados de predicción para apostar sobre el momento o el resultado de acciones militares. La cuestión central es si su actividad profesional les permitió conocer de antemano información relevante.
La investigación alcanza también a KPMG
El caso forma parte de una ofensiva más amplia de Estados Unidos contra posibles operaciones con información privilegiada en los mercados de predicción. Entre los expedientes abiertos figura también el de un empleado de KPMG, que habría apostado sobre si una empresa cotizada superaría las expectativas en sus resultados trimestrales.
La operación podría plantear problemas legales si el trabajador tuvo acceso, por su actividad profesional, a información financiera relevante que todavía no se había hecho pública. KPMG declinó comentar el caso. Tampoco se ha decidido aún si se presentarán cargos contra alguna de las dos personas investigadas.
Según las fuentes citadas por el diario, las acusaciones podrían llegar este otoño y adoptar la forma de procedimientos penales o civiles. En las pesquisas participan fiscales federales de Manhattan y Washington, además de la Commodity Futures Trading Commission, el supervisor estadounidense de derivados.
El precedente de otros casos en Polymarket
Los nuevos expedientes se suman a dos causas penales abiertas este año por fiscales de Manhattan contra usuarios de Polymarket. En abril fue acusado el militar estadounidense Gannon Ken Van Dyke, a quien se atribuye el uso de información secreta para obtener más de 400.000 dólares con apuestas sobre el momento en que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, dejaría el cargo. Van Dyke se ha declarado no culpable.
Su defensa sostiene que las normas estadounidenses contra el fraude en derivados no deberían aplicarse a mercados de predicción como Polymarket. El mismo argumento aparece en el proceso contra Michele Spagnuolo, un desarrollador de software de Google que habría ganado alrededor de 1,2 millones de dólares apostando sobre las personas que serían las más buscadas en Google en 2025. Spagnuolo ha solicitado al juez que archive la causa.
Estos procedimientos plantean una cuestión que va más allá del posible uso de información privilegiada: hasta dónde puede extenderse la legislación financiera vigente a plataformas que combinan características de los mercados de predicción y las apuestas sobre acontecimientos futuros.
La trazabilidad de las apuestas en blockchain
Polymarket permite operar con criptomonedas en mercados relacionados con política, deportes, empresas, precios de activos digitales, materias primas y acontecimientos geopolíticos. También ofrece contratos vinculados a operaciones militares, un ámbito especialmente sensible cuando quienes participan pueden disponer de información antes que el público.
La plataforma asegura que prohíbe utilizar información confidencial obtenida de forma ilícita y las recomendaciones ilegales. Sus normas también impiden operar en mercados cuyo resultado pueda influir directamente el propio usuario. Polymarket no quiso pronunciarse sobre investigaciones concretas, aunque afirma que analiza por su cuenta las actividades sospechosas y que ha comunicado a las autoridades casi un centenar de carteras por posibles indicios de ilegalidad.
Aunque los usuarios pueden operar de forma anónima, las transacciones quedan registradas públicamente en la blockchain. Las apuestas con resultados llamativamente favorables pueden rastrearse, especialmente cuando las ganancias se transfieren después a grandes plataformas de intercambio de criptomonedas, donde las autoridades pueden llegar a identificar al titular de la cartera.
