La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones al exchange iraní de criptomonedas BitBank. Según la agencia estadounidense, la plataforma fue utilizada para transferir cientos de millones de dólares en bitcoin al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).
La acusación de la OFAC
El señalamiento vincula directamente a BitBank con operaciones destinadas a mover fondos en bitcoin hacia el IRGC, una organización iraní. La OFAC sostiene que el exchange desempeñó un papel en transferencias cuyo valor acumulado ascendió a cientos de millones de dólares.
La información difundida por el Departamento del Tesoro no detalla en este caso el número de operaciones, las carteras implicadas ni el periodo en el que se produjeron las transferencias. Tampoco precisa qué medidas adicionales afectarán a la plataforma más allá de la inclusión en el régimen de sanciones.
El papel de las criptomonedas en la investigación
La actuación de Estados Unidos sitúa las transferencias de bitcoin como el elemento central de la acusación contra BitBank. La OFAC presenta el exchange como una infraestructura utilizada para canalizar fondos hacia el IRGC, aunque la información disponible no aporta más detalles sobre el funcionamiento concreto de esas operaciones.
La sanción se dirige contra una plataforma iraní especializada en criptomonedas y refleja el uso de las herramientas de control financiero de Estados Unidos sobre actores vinculados, según sus autoridades, con transferencias destinadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
