Estados Unidos ha sancionado a la plataforma iraní de criptomonedas BitBank y a la empresa que desarrolló su software por su presunta participación en transferencias de Bitcoin vinculadas a la financiación de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). El Departamento del Tesoro sostiene que el financiero iraní Babak Zanjani utilizó el intercambio entre junio y julio para mover cientos de millones de dólares en Bitcoin hacia esa organización.
La medida fue anunciada el 17 de septiembre por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que también señaló a Hormuz Safe Marine Services Authority. Esta entidad, sancionada previamente por un supuesto esquema de pagos marítimos en el estrecho de Ormuz, habría utilizado BitBank desde junio para transferir ingresos al Gobierno iraní.
Las sanciones alcanzan al desarrollador de BitBank
La actuación de Washington no se limita al operador de la plataforma. OFAC incluyó en la lista de sancionados a Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, responsable del desarrollo del software de BitBank, y a tres personas relacionadas con la red empresarial de Zanjani.
El Tesoro estadounidense considera que todas ellas forman parte de la infraestructura de activos digitales empleada por Irán para eludir sanciones. La designación se realizó al amparo de la Orden Ejecutiva 13902, cuyo alcance se ha ampliado para cubrir el sector iraní de los criptoactivos.
Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, afirmó que la decisión demuestra que la financiación basada en criptomonedas “no está fuera del alcance de la OFAC”. También advirtió de que quienes respalden al Gobierno iraní pueden convertirse en objetivo de nuevas sanciones.
Entre las personas señaladas figura Mohammad Mahdi Zaker Hossein, director ejecutivo de Pishtaz Simorgh y directivo de Dot One Value Creation Group. OFAC le acusa de actuar en nombre de la empresa de software. Seyed Adel Heidari, vicepresidente del consejo de Dot One, fue sancionado por actuar para esa compañía.
Hossein Ali Zaker Hossein fue designado por actuar para Zanjani. Según el Tesoro, participó en buena parte de las operaciones de elusión de sanciones atribuidas al empresario, incluidas exportaciones de petróleo iraní y transacciones con activos digitales. También habría intermediado en transferencias de criptomonedas que terminaron llegando a la Guardia Revolucionaria.
BitBank, dentro de una red empresarial más amplia
Zanjani, sometido desde hace años a sanciones estadounidenses, promocionaba públicamente BitBank al menos desde 2024, según el Tesoro. Varias compañías relacionadas con su red también identificaban al intercambio como socio comercial.
Pishtaz Simorgh es una filial de Dot One Value Creation Group, sancionada en julio en otra operación contra la estructura empresarial de Zanjani. OFAC describe Dot One como un grupo con intereses en servicios financieros, activos digitales, transporte e infraestructuras, utilizado para ocultar la propiedad de negocios y mover fondos.
La firma de inteligencia blockchain TRM Labs explicó que las nuevas designaciones amplían una investigación iniciada en torno a Zedcex y Zedxion, dos plataformas sancionadas junto a Zanjani en enero. Su análisis identificó inicialmente alrededor de 1.000 millones de dólares en actividad relacionada con la IRGC y posteriormente siguió el rastro de las empresas, sistemas de pago e infraestructuras digitales conectadas.
Ese mapa incluye Dot One, ZedPay, varias compañías de transporte y otras entidades sancionadas por el Tesoro en julio. TRM también sitúa en el mismo ecosistema a BitBank, Pishtaz Simorgh, la red social MyDot, DOTO digital asset y Dot One Smart Chain.
Washington intensifica la presión sobre las plataformas iraníes
La operación se integra en Economic Outcast, una campaña puesta en marcha por el Tesoro el 24 de agosto para cortar los canales financieros utilizados por Irán para mover ingresos del petróleo, esquivar sanciones y financiar a la Guardia Revolucionaria. El programa elevó además la exposición a sanciones secundarias de las empresas extranjeras que mantengan negocios con entidades iraníes objetivo.
BitBank se suma así a otras plataformas iraníes incluidas en la ofensiva estadounidense. En junio, OFAC sancionó Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex dentro de la campaña Economic Fury. En agosto, la lista se amplió con Shelbit y Aban Tether.
La sucesión de designaciones refleja un cambio de enfoque: Washington trata cada vez más estos intercambios como piezas de redes financieras conectadas, y no únicamente como negocios de compraventa de criptomonedas. La inclusión de la empresa que desarrolló BitBank muestra que el análisis estadounidense abarca también la propiedad corporativa, las relaciones de pago, el desarrollo tecnológico y el control ejecutivo, además de las direcciones registradas en la cadena de bloques.
