La acusación presentada en Estados Unidos contra Guobin Tam Zhang, un ciudadano chino naturalizado costarricense conocido como “Chino”, describe un esquema en el que supuestamente recibía USDT de narcotraficantes y entregaba efectivo pocos minutos después. En una de las operaciones, un agente encubierto de la DEA le transfirió 240.000 USDT y recibió 231.600 dólares en billetes. La diferencia, 8.400 dólares, correspondía a una comisión del 3,5%.
Tam Zhang fue detenido el 2 de octubre en Curridabat, Costa Rica, con fines de extradición. No ha sido juzgado y los hechos forman parte de una acusación que todavía debe probarse ante un tribunal. Los detalles del expediente, presentado el 19 de agosto de 2026 ante una corte federal de Florida, fueron publicados el 6 de octubre por los diarios costarricenses CRHoy y La Nación.
Operaciones con efectivo, cocaína y stablecoins
La investigación comenzó con un informante confidencial y continuó con la participación de agentes encubiertos de la DEA y de la policía de Países Bajos, según CRHoy. El documento judicial recoge varias operaciones que vinculan a Tam Zhang con el intercambio de dinero en efectivo y criptomonedas.
Entre diciembre de 2025 y enero de 2026, en San José, el agente encubierto le transfirió los 240.000 USDT y recibió a cambio los 231.600 dólares. El 15 de enero, también en San José, Tam Zhang habría cobrado 25.200 dólares en criptomonedas por seis paquetes de cocaína, equivalentes a unos seis kilos, de acuerdo con La Nación.
El expediente menciona además una entrega de 100.000 dólares en efectivo realizada el 4 de febrero en Orlando, Florida, por un mensajero de la red a un agente. CRHoy señala que el dinero debía convertirse en criptomonedas, mientras que La Nación se limita a describir la entrega del efectivo.
En marzo, agentes encubiertos neerlandeses entregaron 200.000 euros en efectivo a un socio de Tam Zhang en Ámsterdam. Posteriormente, el acusado habría transferido 213.900 USDT a la billetera del agente. La causa también incluye a Jeffry Jocksan Oviedo Cerdas, alias “Tigrillo”, a quien se atribuye la entrega de cocaína por instrucciones de Tam Zhang.
Por qué aparece USDT en la investigación
USDT es una stablecoin diseñada para mantener una paridad de un dólar. A diferencia de bitcoin, su valor no está expuesto a las mismas variaciones de precio, una característica que facilita mover fondos entre países y convertirlos después en efectivo sin asumir, en principio, una fluctuación relevante durante la operación.
Ese uso no implica que USDT sea anónimo. Las transferencias quedan registradas en una cadena de bloques pública, lo que permite rastrear las direcciones de origen y destino. Además, Tether, la empresa emisora, puede congelar direcciones cuando recibe solicitudes de las autoridades. En el caso descrito por la acusación, los agentes encubiertos actuaron directamente como contrapartes de varias operaciones.
La investigación costarricense vincula a Tam Zhang con el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y el Clan del Golfo. En su detención participaron la Fiscalía, la Policía de Control de Drogas y la Fuerza Pública de Costa Rica, junto con la DEA y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, informó Teletica.
La extradición y las conexiones políticas bajo escrutinio
El Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José dictó el 30 de septiembre la resolución de extradición, identificada como voto 1697-2026, según La Nación. El siguiente elemento relevante será determinar si la defensa recurre esa decisión y cuándo se produciría, en su caso, el traslado a Estados Unidos.
El caso también ha provocado preguntas en Costa Rica por una fotografía tomada el 1 de febrero de 2026 en el hotel Aurola, donde Tam Zhang aparece junto a la exdiputada Pilar Cisneros durante un acto relacionado con Laura Fernández. Según Semanario Universidad, el acceso al salón estaba restringido al comando de campaña y a personas de confianza del partido Pueblo Soberano. Cisneros confirmó que la imagen es auténtica, pero afirmó que no conocía a Tam Zhang y lo describió como “cualquier seguidor”. Fernández declaró: “No tengo la más mínima idea de quién es”. Ninguna de las fuentes vincula a la campaña con los hechos recogidos en la acusación.
