- Los inversores con mucho dinero están transfiriendo fondos fuera de Binance.
- Binance está siendo investigada por los reguladores estadounidenses por blanqueo de dinero.
Las ballenas de XRP que poseen entre 100.000 y 10 millones de tokens aumentaron sus tenencias off en un 1,5% a 18,29% a partir del 11 de diciembre – según datos proporcionados por la firma de análisis Santiment. Las actividades de compra se aceleraron aún más por los planes de los legisladores estadounidenses de procesar al CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ), y las «banderas rojas» en la prueba de reservas de la empresa.
Al parecer, la mayor bolsa por volumen de operaciones está siendo investigada por el Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos de EE.UU. por presunto blanqueo de dinero y violación de sanciones penales. A pesar de la división en el bando de los fiscales -algunos afirman que tienen pruebas suficientes contra la bolsa de CZ, mientras que otros opinan lo contrario- Binance está registrando un aumento de las salidas.
A principios de semana, la bolsa registró una salida neta de 902 millones de dólares, según datos de Nansen. Entre los inversores que mueven XRP están las ballenas, según informa WhaleAlert. El rastreador tuiteó el 13 de diciembre que 300.000.000 XRP por valor de 115 millones de dólares fueron enviados desde Binance a un destino desconocido.
Las salidas de XRP de Binance están vinculadas a la prueba opaca de reservas de la bolsa
Horas más tarde, otros 37.371.039 XRP por valor de 14 millones de dólares se movieron de Binance a un destino no verificado. Parte de las salidas de Binance – que ahora ascienden a más de 1.000 millones de dólares – podrían estar vinculadas en parte a las irregularidades en la prueba de reservas de la bolsa recientemente declarada por Mazars.
La carta de la empresa auditora decía:
Encontramos que Binance estaba colateralizado en un 97% sin tener en cuenta los activos Out-Of-Scope pignorados por los clientes como garantía de los activos In-Scope prestados a través de la oferta de servicios de margin y préstamos, lo que resulta en saldos negativos en el informe de responsabilidad del cliente. Con la inclusión de los Activos In-Scope prestados a clientes a través de margin y préstamos sobrecolateralizados por Activos Out-Of-Scope, descubrimos que Binance estaba colateralizada al 101%.
Basándose en el informe, los expertos del sector se preguntan por qué la bolsa no reveló plenamente sus controles internos y su eficacia. El ex jefe de la Oficina de Cumplimiento de Internet de la Comisión del Mercado de Valores, John Reed Stark, dijo: «El informe de comprobación de reservas de Binance no aborda la eficacia de los controles financieros internos, no expresa una opinión o conclusión de garantía y no avala las cifras».
El informe de Mazars -publicado el 7 de diciembre- mostraba que las reservas de Bitcoin de Binance gestionan más de 575.742,42, por valor de 9.700 millones de dólares al precio actual. La empresa también ha defendido la prueba de reservas del árbol de Merkle, que permite a los usuarios verificar sus activos, algo que los expertos califican de inadecuado porque no incluye los pasivos.