Alex Mashinsky, fundador de Celsius, ha aceptado una prohibición permanente para trabajar en los sectores de valores, materias primas y criptomonedas, aunque podrá seguir comprando y vendiendo activos digitales por cuenta propia. El acuerdo alcanzado con el estado de Nueva York también contempla obligaciones económicas condicionadas de hasta 35 millones de dólares, sin crear un nuevo pago para los acreedores de la plataforma.
El pacto, anunciado el 9 de octubre, resuelve la demanda civil presentada por la Fiscalía General de Nueva York en enero de 2023. Sus efectos se suman al proceso penal federal por el que Mashinsky cumple una condena de 12 años de prisión.
Una prohibición amplia, con una excepción personal
La restricción impuesta a Mashinsky se presenta como permanente. Le impide desarrollar actividades relacionadas con valores, materias primas y criptomonedas, así como ejercer como intermediario, asesor de inversiones, gestor, directivo o consultor.
El acuerdo también prohíbe que proporcione asesoramiento de inversión a cambio de una remuneración o de cualquier otro beneficio económico. La excepción es relevante: el antiguo responsable de Celsius conserva la posibilidad de realizar compras o ventas para sí mismo.
La estipulación recoge además que Mashinsky admitió haber engañado a los inversores sobre la aprobación regulatoria de Celsius y sobre sus propias ventas del token CEL, asociado a la plataforma.
Cómo se articula la obligación de hasta 35 millones
La cifra total no equivale a un pago inmediato ni automático. El acuerdo establece dos obligaciones distintas frente a Nueva York, ambas sujetas a condiciones.
La primera asciende a 25 millones de dólares en concepto de daños. Sin embargo, se considera satisfecha si Mashinsky realiza un pago elegible de 10 millones de dólares al Departamento de Justicia de Estados Unidos, conforme a la orden federal de confiscación. Los pagos efectuados después del 20 de mayo de 2025 pueden computar dólar por dólar hasta alcanzar esos 10 millones.
Si ese pago específico no se produce, la Fiscalía General de Nueva York tendría derecho a reclamar los 25 millones de dólares íntegros.
La segunda obligación consiste en una sentencia monetaria separada de 10 millones de dólares a favor del estado. El acuerdo considera que esta cantidad queda satisfecha cuando Mashinsky complete su condena federal, dictada el 12 de mayo de 2025, aunque contempla varias excepciones.
Entre ellas figuran una anulación o reducción judicial de la pena, incluso mediante un recurso basado en la sección 2255, así como la libertad por motivos humanitarios, los créditos por buena conducta o por tiempo obtenido, una excarcelación anticipada al amparo de la Ley del Primer Paso y el cumplimiento de la condena en el domicilio mediante un programa de la Oficina Federal de Prisiones.
El acuerdo no modifica los pagos a los acreedores
El cumplimiento de las condiciones vinculadas a los pagos al Departamento de Justicia no supone una nueva distribución para los acreedores de Celsius. El acuerdo estatal mantiene separadas ambas cuestiones.
La orden federal de confiscación fijó en 48,4 millones de dólares el importe correspondiente a Mashinsky. Por su parte, la Fiscalía General de Nueva York afirma que Celsius había distribuido más de 3.400 millones de dólares a sus acreedores hasta agosto de 2026.
El fundador de Celsius fue condenado el 8 de mayo de 2025. La resolución estatal ahora formalizada añade la prohibición permanente de operar profesionalmente en los mercados financieros y de criptomonedas a las consecuencias de ese proceso penal.
