Una gran cantidad de criptomonedas guardadas en una billetera asociada con el intercambio de criptomonedas Wex, sucesor de la infame plataforma comercial dirigida por el presunto lavador de dinero Alexander Vinnik, se ha movido por primera vez desde 2017. Los 10,000 bitcoins en cuestión, con un valor de más de $165 millones, han sido transferidos a nuevas direcciones en varias transacciones.
Bitcoin almacenado en billetera Wex inactiva se mueve por primera vez en cinco años
El titular desconocido de una billetera de bitcoin vinculada al ahora desaparecido Wex, que alguna vez fue el mayor intercambio de criptomonedas en el mercado de habla rusa, retiró 10,000 monedas. Los fondos en esta dirección de BTC se movieron por última vez en septiembre de 2017, cuando se envió la misma cantidad.
Wex se estableció ese año, tras el colapso de BTC-e, que cerró tras el arresto en Grecia de uno de sus operadores, Alexander Vinnik. El especialista en TI ruso, que actualmente se encuentra bajo custodia de los EE. UU., está acusado de lavar hasta $ 9 mil millones a través del intercambio.
La transferencia del dinero digital fue notada por primera vez por Sergey Mendeleev, fundador del intercambio de criptomonedas Garantex y director ejecutivo de la plataforma bancaria defi Indefibank. Reveló el descubrimiento en su canal de Telegram, según un informe del principal medio ruso de criptonoticias, Bits.media. Las monedas se movieron el miércoles 23 de noviembre.
Se realizaron varias transacciones, incluidas dos probables transferencias de prueba de pequeñas cantidades, antes de que se enviaran los 10,000 BTC. Se transfirieron 3,500 BTC a una dirección y 6,500 BTC a otra, probablemente un cambio de dirección. El valor de la criptomoneda retirada, en el momento de escribir este artículo, supera los 165 millones de dólares en equivalente fiduciario.
Se perdieron unos 450 millones de dólares cuando Wex se desconectó en 2018. La plataforma se considera la sucesora de BTC-e, que supuestamente procesó dinero del hackeo de Mt Gox y otros delitos cibernéticos. Fue operado por World Exchange Services, una empresa con sede en Singapur y cofundada por Aleksey Bilyuchenko, ex socio del administrador de BTC-e, Alexander Vinnik.
Vinnik fue detenido en el verano de 2017 mientras estaba de vacaciones en Tesalónica. Además de Estados Unidos, Francia y Rusia también solicitaron su extradición. En diciembre de 2019, las autoridades griegas lo entregaron a Francia, donde cumplió (teniendo en cuenta la prisión preventiva) una condena de cinco años por lavado de dinero. Luego, Vinnik fue devuelto a Grecia, que lo transfirió de inmediato a los Estados Unidos, donde ahora enfrenta múltiples cargos.
En marzo de este año, la policía rusa detuvo a un criptoempresario asociado con un criptointercambio no identificado y sospechoso de malversar fondos y propiedades. En ese momento, Sergey Mendeleev afirmó que el hombre arrestado no era otro que Bilyuchenko. Su propiedad de Wex fue expuesta en un informe de la BBC.
Dmitry Vasiliev, otro copropietario y ex director ejecutivo de Wex, fue arrestado en Polonia en agosto de 2021 y luego liberado por las autoridades polacas antes de regresar a Rusia. En junio de 2022, también fue detenido en el aeropuerto de Zagreb al ingresar a Croacia, con una orden roja emitida por Interpol a pedido de Kazajistán, donde se le busca por acusaciones de fraude.
En noviembre del año pasado, Mendeleev reveló que el Ministerio del Interior de Rusia no había actuado ante una solicitud de los usuarios de Wex para ayudar a bloquear e incautar los fondos criptográficos extraídos de una billetera controlada por el intercambio. Se retiraron y transfirieron a otras plataformas más de 10,000 ETH, por un valor de casi 46 millones de dólares en ese momento.