El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha ordenado cortar a MEXC Global del sistema financiero estadounidense, al señalar al exchange como un canal para al menos US$16.000 millones en transacciones vinculadas a actividades ilícitas. La medida impedirá a bancos e instituciones financieras del país enviar o recibir fondos de la plataforma, incluidas monedas virtuales, aunque no congela las cuentas de sus usuarios ni prohíbe operar desde fuera de EE. UU.
Una prohibición dirigida a las entidades financieras estadounidenses
La orden fue emitida el 6 de noviembre por la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), la unidad antilavado del Tesoro, al amparo de la sección 9714(a) de la Combating Russian Money Laundering Act. La actuación forma parte de la denominada «Operation Economic Outcast».
La restricción alcanzará a las instituciones financieras estadounidenses, incluidos los exchanges regulados en el país. Estas no podrán enviar fondos a MEXC Global ni recibirlos desde la plataforma. El incumplimiento puede derivar en sanciones civiles o penales.
La orden también identifica varias sociedades vinculadas al grupo: MEXC Global Ltd, registrada en Seychelles; GIDA Technology AG, en Suiza; MXC Global Ltd, en Reino Unido, y MEXC Estonia OÜ, en Estonia. La prohibición comenzará a aplicarse 30 días después de su publicación en el Federal Register, el diario oficial del Gobierno federal.
FinCEN no ha tratado el caso como una sanción de la OFAC ni como un bloqueo de activos. Por tanto, la decisión no congela directamente los fondos de los clientes ni impide que una persona ubicada fuera de Estados Unidos utilice el exchange. Su efecto inmediato se concentra en los canales financieros estadounidenses y en las relaciones que otras entidades mantengan con ellos.
Las acusaciones del Tesoro y la respuesta de MEXC
Según el Tesoro, entre mayo de 2021 y mayo de 2026 pasaron por MEXC al menos US$16.000 millones relacionados con evasión de sanciones, ciberdelincuencia y otras actividades ilícitas. El organismo atribuye unos US$1.500 millones a operaciones relacionadas con la evasión de sanciones contra Rusia, incluidos fondos vinculados a Garantex y su sucesor, Grinex.
Dentro de esa cifra, el Tesoro identifica US$232 millones en operaciones directas con entidades sancionadas por Estados Unidos, la Unión Europea y Reino Unido, además de cerca de US$200 millones relacionados con la stablecoin rusa A7A5. También calcula unos US$1.000 millones en operaciones con más de 40 exchanges iraníes, incluidos aproximadamente US$22 millones vinculados al Banco Central de Irán y a la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria.
El organismo estadounidense menciona asimismo fondos procedentes de Corea del Norte, mercados de la dark web, estafas y ataques de ransomware, pero no ofrece un desglose económico de esas categorías. Las cantidades detalladas para Rusia e Irán suman unos US$2.500 millones, por lo que la orden no explica cómo se distribuye el resto hasta alcanzar los US$16.000 millones.
El Tesoro sostiene que MEXC mantuvo operaciones con Garantex y Grinex hasta junio de 2026 y califica sus controles contra el lavado de dinero de «gravemente deficientes». Se trata de acusaciones del Gobierno estadounidense; la fuente no señala que MEXC haya sido condenado por un tribunal.
MEXC afirmó que revisa la orden con sus equipos legales y de cumplimiento, que opera con normalidad y que los activos de los usuarios permanecen seguros. La compañía dijo que pretende dialogar con FinCEN y otros reguladores, y que ha iniciado una revisión independiente de sus controles antilavado y de sanciones. No anunció cambios en depósitos o retiros.
El impacto para los usuarios en Europa
La orden puede complicar, una vez que entre en vigor, los depósitos y retiros entre MEXC y plataformas reguladas en Estados Unidos. También podría llevar a bancos, pasarelas de pago y exchanges de otros países con vínculos financieros estadounidenses a someter a una revisión más estricta los fondos procedentes de la plataforma. No hay confirmación oficial de que exchanges concretos ya estén bloqueando esos depósitos.
En España, MEXC no figuraba en el listado de proveedores de servicios de criptoactivos que la CNMV podía consultar el 7 de noviembre. En la Unión Europea, desde el 1 de julio de 2026 solo pueden prestar estos servicios las empresas autorizadas bajo MiCA. MEXC comunicó que dejará de atender a sus clientes de Países Bajos el 16 de noviembre por no contar con esa licencia, según las informaciones citadas en la fuente. No consta un anuncio equivalente para España.
Para los usuarios, la principal implicación es revisar las condiciones de sus depósitos y retiros, conservar el historial de operaciones y consultar previamente si otra plataforma acepta fondos procedentes de MEXC. Cualquier comunicación debe verificarse en los canales oficiales: la compañía advierte de que, en situaciones de este tipo, pueden aparecer cuentas falsas de soporte que soliciten credenciales o frases de recuperación.
