Binance ha anunciado que rechazará los retiros dirigidos a MEXC y que retendrá para revisión los depósitos procedentes de esa plataforma. La decisión, comunicada el 10 de noviembre, llega después de que la unidad antilavado del Tesoro de Estados Unidos señalara a MEXC como una entidad de “preocupación principal de lavado de dinero”.
La medida convierte a Binance en la primera gran plataforma que aplica de forma oficial las restricciones anunciadas por FinCEN, aunque la orden estadounidense todavía no ha entrado en vigor. El bloqueo también afecta a las transferencias indirectas y puede derivar en limitaciones o en el cierre de la relación con un cliente, según el resultado de las revisiones de cumplimiento.
Qué operaciones quedan bloqueadas
El aviso de Binance establece que los retiros enviados directamente a MEXC serán rechazados. En sentido contrario, los depósitos que lleguen desde MEXC quedarán retenidos temporalmente mientras el exchange analiza su procedencia. Binance no ha comunicado cuánto puede durar ese proceso ni ha garantizado que los fondos vayan a ser liberados.
La restricción no se limita a las transferencias directas. El exchange también prohíbe utilizar una cuenta o una billetera intermedia para tratar de eludir el bloqueo. Si una revisión detecta operaciones que incumplan sus condiciones, Binance puede limitar los servicios disponibles o poner fin a la relación con el cliente, de acuerdo con sus términos de uso.
La medida alcanza a MEXC Global Limited, MEXC Estonia OÜ, GIDA Technology AG, MXC Global Ltd, MEXC Global Foundation Ltd, MEXC Singapore Pte Ltd y MEXC (Comoros) Ltd, además de otras sociedades y denominaciones asociadas a la plataforma.
La orden de FinCEN contra MEXC
FinCEN, la unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro estadounidense, publicó el 6 de noviembre una orden contra MEXC Global. El organismo la identificó como una institución de “preocupación principal de lavado de dinero” y ordenó que las entidades financieras estadounidenses no envíen ni reciban fondos de MEXC, incluidas las criptomonedas.
Según los cálculos citados en la fuente, FinCEN vincula a MEXC con unos 16.700 millones de dólares en actividad presuntamente ilícita entre mayo de 2021 y mayo de 2026. La orden menciona operaciones relacionadas con la evasión de sanciones impuestas a Rusia, Irán y Corea del Norte, así como con actividades de ciberdelincuencia. De ese volumen, alrededor de 1.000 millones de dólares se habrían movido directamente con más de 40 exchanges iraníes.
La orden comenzará a aplicarse 30 días después de su publicación en el Registro Federal de Estados Unidos. Binance.com no opera para clientes estadounidenses, pero ha decidido adoptar las restricciones antes de ese plazo. El fundador de OKX, Star Xu, también pidió el 7 de noviembre evitar las transferencias directas desde MEXC a OKX y advirtió de que esos fondos podrían quedar congelados para una revisión.
La respuesta de MEXC y el impacto observado
MEXC rechazó las acusaciones en un comunicado difundido el 7 de noviembre. La plataforma aseguró que continúa operando con normalidad, que los activos de sus usuarios están seguros y que ha iniciado una revisión independiente de sus controles contra el blanqueo de capitales y las sanciones.
Vugar Usi, director ejecutivo de MEXC, afirmó que la orden de FinCEN “no congela ni incauta ningún activo” depositado en la plataforma. No obstante, los datos de DeFiLlama citados por CryptoSlate apuntan a salidas netas de unos 126 millones de dólares durante las 24 horas posteriores al anuncio de FinCEN. En ese momento, MEXC mantenía aproximadamente 4.353 millones de dólares en activos rastreados.
Para los usuarios, el cambio más inmediato es el riesgo de que un depósito enviado desde MEXC a Binance quede retenido sin un plazo definido. La documentación sobre el origen de los fondos —incluidos historiales de operaciones y los identificadores de transacción— puede resultar relevante durante una revisión de cumplimiento. También conviene tener en cuenta que un pago entre particulares cuyo origen sea MEXC podría activar controles en Binance.
En España, MEXC no figura en el listado de proveedores de servicios de criptoactivos autorizados de la CNMV, según la información recogida en la fuente. La plataforma también ha anunciado su salida de Francia.
