A medida que las malas prácticas de FTX continúan apareciendo y siendo descubiertas por los fiscales, resulta que los clientes del intercambio de criptomonedas en desgracia estaban enviando dinero a una tienda electrónica en línea falsa, que supuestamente abrió Sam «SBF» Bankman-Fried.
North Dimension Inc
En una denuncia presentada el 13 de diciembre, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) mencionó a North Dimension Inc., una subsidiaria de Alameda que fue una parte vital de la mala práctica financiera de FTX. Según la denuncia, Bankman-Fried ordenó a FTX que hiciera que los clientes enviaran fondos a las cuentas bancarias de North Dimension en un esfuerzo por ocultar el hecho de que los fondos se enviaban a una cuenta controlada por Alameda.
Pero el hecho más peculiar de la empresa, es que estaba registrada en la misma dirección en California que FTX US, era su sitio web falso. Ahora solo disponible a través de Wayback Machine, el sitio parece ser una tienda de electrónica. Sin embargo, no hay evidencia de que uno pueda comprar algo de North Dimension.
Al hacer clic en cualquier artículo, por ejemplo, una MacBook Pro de $1,199 con una pantalla de 13 pulgadas, se accede a la página «Obtener una cotización» donde se puede dejar un mensaje e información de contacto. Como dice el texto de la página, “Colaboramos con marcas y personas ambiciosas; nos encantaría construir algo grandioso juntos”.
El sitio también afirmó estar en colaboración con las «marcas premium del mundo», pero los logotipos que se muestran en la sección de socios difícilmente son familiares para cualquiera que desee comprar una computadora portátil o un teléfono inteligente.
La guinda del pastel es seguramente la sección “Quiénes somos” de la web, cuyos textos parecen haber sido escritos por una inteligencia artificial no demasiado inteligente.
Después de ser liberado bajo una fianza de $250 millones, SBF habría estado cobrando grandes cantidades de criptomonedas. Según una investigación en cadena realizada por el educador de finanzas descentralizadas BowTiedIguana, SBF ha cobrado USD 684.000 en criptomonedas de un intercambio en Seychelles.
‘Eliminación de falsificaciones’
Los clientes de FTX que envían dinero a North Dimension probablemente lo transfirieron a través del Banco Silvergate, la institución de San Diego que es una de las más grandes que brinda servicios financieros a la criptoindustria. North Dimension Inc. tenía dos cuentas bancarias en Silvergate, según muestran los documentos de quiebra de FTX.
Silvergate está bajo escrutiniopor el Congreso por su papel como principal socio bancario de FTX. La semana pasada, en respuesta a una solicitud de información de cuatro senadores, Silvergate dijo que estaba revisando transacciones en cuentas mantenidas en el banco que estaban asociadas con entidades de FTX.
El banco realizó una “diligencia debida significativa en FTX y sus entidades relacionadas”, dijo a los senadores, “tanto durante el proceso de incorporación como a través del monitoreo continuo. Tenemos un historial de cierre de cuentas que se utilizan para fines distintos a los previstos”.
