Sin resultados
Ver todos los resultados
jueves, septiembre 4, 2025
CriptoPeriódico.com: noticias bitcoin y criptomonedas
  • Inicio
  • Bitcoin
  • Ethereum
  • Mercados
  • Empresa
  • Minería
  • Web3
  • NFT
  • FTXHOT NEWS
CriptoPeriódico.com: noticias bitcoin y criptomonedas
  • Inicio
  • Bitcoin
  • Ethereum
  • Mercados
  • Empresa
  • Minería
  • Web3
  • NFT
  • FTXHOT NEWS
Sin resultados
Ver todos los resultados
CriptoPeriódico.com: noticias bitcoin y criptomonedas
ANUNCIO
Home China

Detenido el fundador de Bitzlato por presunto procesamiento de 700 millones de dólares en fondos ilícitos

criptoperiodista por criptoperiodista
19/01/2023
en China, Estados unidos, Regulación
Tiempo de la lectura: 2 minutos
61 1
Detenido el fundador de Bitzlato por presunto procesamiento de 700 millones de dólares en fondos ilícitos
Compartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir por WhatsappCompartir en TelegramCompartir por email
  • El DOJ dijo que presentó una acción de aplicación en el intercambio de cripto Bitzlato, llamando al intercambio registrado en Hong Kong un «eje de alta tecnología de la criptocriminalidad.»
  • El FBI arrestó al fundador de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, el martes por la noche en Miami, dijeron las autoridades durante una conferencia de prensa. 

El fundador del intercambio de criptodivisas Bitzlato fue arrestado y acusado de procesar 700 millones de dólares en fondos ilícitos, parte de los esfuerzos del Departamento de Justicia para acabar con un «motor de lavado de dinero» que dice «alimentó un eje de alta tecnología del criptocrimen».

Anatoly Legkodymov fue detenido en Miami el martes por la noche por operar presuntamente un negocio de envío de dinero que no cumplía los requisitos contra el blanqueo de capitales y movía fondos ilícitos. Este ciudadano ruso de 40 años, residente en China, comparecerá ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida el miércoles por la tarde.

«De la noche a la mañana, el departamento trabajó con socios clave aquí y en el extranjero para desbaratar Bitzlato, el motor de lavado de dinero con sede en China que alimentó un eje de alta tecnología de criptocrimen», dijo la Vicefiscal General Lisa Monaco en una conferencia de prensa. «Ya sea que infrinja nuestras leyes desde China o Europa – o abuse de nuestro sistema financiero desde una isla tropical – puede esperar responder por sus crímenes dentro de una sala de justicia de los Estados Unidos«.

Las autoridades dijeron que Bitzlato trabajaba con Hydra Market, un mercado en línea anónimo de narcóticos, información financiera robada, documentos de identidad fraudulentos y servicios de blanqueo de dinero.

También te gustará

La inteligencia artificial que anticipa las altcoins que podrían arrasar si la Fed reduce las tasas

La inteligencia artificial que anticipa las altcoins que podrían arrasar si la Fed reduce las tasas

26/08/2025
Bielorrusia ha publicado nuevas prohibiciones de criptodivisas

Bielorrusia ha publicado nuevas prohibiciones de criptodivisas

03/07/2023

El DOJ afirma que los usuarios de Hydra intercambiaron más de 700 millones de dólares en criptomonedas con Bitzlato, hasta su cierre el año pasado.

Según el comunicado de prensa, la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro y las autoridades francesas están tomando medidas coercitivas simultáneas en el caso Bitzlato.

Categorías

Altcoins Análisis Argentina Billonarios Binance Brasil Cardano CBDC China Coinbase CryptoSpain DEFI DEXES Dogecoin El Salvador Empresa España Estable coins Estados unidos Estafas Europa Eventos Exchanges FTX Memecoins Mercados Metaverso Minería NFT Noticias Bitcoin Noticias Ethereum Noticias sobre la cryptomoneda Solana Opinión Polygon Regulación Reino Unido Ripple Rusia Software TERRA (LUNA) Tron USDT Videojuegos play to earn Wallets Web3
criptoperiodista

criptoperiodista

Periodista y friki de las criptomonedas

Recomendado

La inteligencia artificial que anticipa las altcoins que podrían arrasar si la Fed reduce las tasas
Regulación

La inteligencia artificial que anticipa las altcoins que podrían arrasar si la Fed reduce las tasas

por criptoperiodista
26/08/2025
0

La inteligencia artificial y el futuro de las altcoins En un mundo cada vez más digitalizado, la inteligencia artificial (IA) está apuntando a convertirse en una herramienta esencial...

Leer más
Bielorrusia ha publicado nuevas prohibiciones de criptodivisas
Europa

Bielorrusia ha publicado nuevas prohibiciones de criptodivisas

por criptoperiodista
03/07/2023
0

Tras el aumento de la popularidad y el uso de las criptodivisas, algunos países tienen una actitud positiva hacia la industria de las criptodivisas, mientras que otros prefieren...

Leer más
Cameron Winklevoss ataca a la SEC por cuestiones relacionadas con los ETF de Bitcoin
Estados unidos

Cameron Winklevoss ataca a la SEC por cuestiones relacionadas con los ETF de Bitcoin

por criptoperiodista
03/07/2023
0

Cameron Winklevoss, cofundador de Gemini, una de las principales bolsas de criptomonedas, criticó a la SEC por no aprobar una solicitud de ETF sobre Bitcoin presentada hace una...

Leer más
Bittrex desafía el control de la SEC en una demanda que exige el despido
Exchanges

Bittrex desafía el control de la SEC en una demanda que exige el despido

por criptoperiodista
03/07/2023
0

Bittrex se asoció con Coinbase para defenderse de la SEC, destacando la necesidad de regulaciones más claras en la industria de las criptomonedas. Los documentos judiciales muestran que...

Leer más
El sueño del ETF de Bitcoin de BlackRock se ve truncado por la SEC: El mercado de las criptomonedas, en vilo
Empresa

El sueño del ETF de Bitcoin de BlackRock se ve truncado por la SEC: El mercado de las criptomonedas, en vilo

por criptoperiodista
30/06/2023
0

La SEC considera inadecuadas las recientes solicitudes de ETF de Bitcoin Los gestores de activos tienen la oportunidad de revisarlas y volver a presentarlas La Comisión del Mercado...

Leer más
Corea del Sur promulga leyes integrales para proteger a los usuarios de criptomonedas
Regulación

Corea del Sur promulga leyes integrales para proteger a los usuarios de criptomonedas

por criptoperiodista
30/06/2023
0

La “Ley de Negocios de Inversión Financiera y Mercado de Capitales” también ha sido revisada para imponer sanciones de hasta el doble de las ganancias del comercio desleal,...

Leer más

Últimas criptonoticias

Las empresas públicas alcanzan un hito sin precedentes: más de un millón de Bitcoin en sus reservas globales.

Las empresas públicas alcanzan un hito sin precedentes: más de un millón de Bitcoin en sus reservas globales.

04/09/2025

Jack Ma sorprende al mundo financiero con su inversión en Ethereum a través de una de sus empresas

04/09/2025
Solana en el punto de mira: ¿Hasta dónde llegará su cotización?

Solana en el punto de mira: ¿Hasta dónde llegará su cotización?

04/09/2025
Figma revela su sorprendente estrategia de tesorería con Bitcoin en el centro de la escena

Figma revela su sorprendente estrategia de tesorería con Bitcoin en el centro de la escena

04/09/2025
Robot Consulting se lanza al universo de Ethereum para potenciar su visión tecnológica y financiera.

Robot Consulting se lanza al universo de Ethereum para potenciar su visión tecnológica y financiera.

04/09/2025

Descargo de responsabilidad

El contenido de CriptoPeriodico.com está destinado a ser de naturaleza informativa y no debe interpretarse como un consejo de inversión. El comercio, la compra o la venta de criptomonedas debe considerarse una inversión de alto riesgo y se recomienda a cada lector que investigue por su cuenta antes de tomar cualquier decisión.

Precios – Indicadores – Gráficos

Criptomercados (Top 100)
Top 10 Ganadoras
Top 10 Perdedoras
Precio Bitcoin (BTC)
Precio Ethereum (ETH)
Precio Ripple (XRP)
USD Coin (USDC)
Bitcoin Cash (BCH)
Solana (SOL)
Precio Cardano (ADA)
Hex (HEX)
Precio Avalanche (AVAX)
Precio Binance Coin (BNB)

CATEGORÍAS

Altcoins Análisis Argentina Billonarios Binance Brasil Cardano CBDC China Coinbase CryptoSpain DEFI DEXES Dogecoin El Salvador Empresa España Estable coins Estados unidos Estafas Europa Eventos Exchanges FTX Memecoins Mercados Metaverso Minería NFT Noticias Bitcoin Noticias Ethereum Noticias sobre la cryptomoneda Solana Opinión Polygon Regulación Reino Unido Ripple Rusia Software TERRA (LUNA) Tron USDT Videojuegos play to earn Wallets Web3

Nosotros

  • Contactar
  • Política de Privacidad
  • Acerca de
  • Política publicitaria

CriptoPeriódico © 2022.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • Precio Bitcoin hoy
  • Precio Ethereum hoy
  • Criptomercados
  • Noticias
    • Bitcoin
    • Ethereum
    • Exchanges
    • DEFI
    • Estafas
    • España
    • Europa
    • Análisis
    • Regulación
    • NFT
    • Web3
    • Eventos
  • CryptoSpain
  • FTX

CriptoPeriódico © 2022.

Este sitio web utiliza cookies. Si continúa utilizando este sitio web, está dando su consentimiento para que se utilicen cookies. Visita nuestra Política de Privacidad y Cookies.