- El DOJ dijo que presentó una acción de aplicación en el intercambio de cripto Bitzlato, llamando al intercambio registrado en Hong Kong un «eje de alta tecnología de la criptocriminalidad.»
- El FBI arrestó al fundador de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, el martes por la noche en Miami, dijeron las autoridades durante una conferencia de prensa.
El fundador del intercambio de criptodivisas Bitzlato fue arrestado y acusado de procesar 700 millones de dólares en fondos ilícitos, parte de los esfuerzos del Departamento de Justicia para acabar con un «motor de lavado de dinero» que dice «alimentó un eje de alta tecnología del criptocrimen».
Anatoly Legkodymov fue detenido en Miami el martes por la noche por operar presuntamente un negocio de envío de dinero que no cumplía los requisitos contra el blanqueo de capitales y movía fondos ilícitos. Este ciudadano ruso de 40 años, residente en China, comparecerá ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida el miércoles por la tarde.
«De la noche a la mañana, el departamento trabajó con socios clave aquí y en el extranjero para desbaratar Bitzlato, el motor de lavado de dinero con sede en China que alimentó un eje de alta tecnología de criptocrimen», dijo la Vicefiscal General Lisa Monaco en una conferencia de prensa. «Ya sea que infrinja nuestras leyes desde China o Europa – o abuse de nuestro sistema financiero desde una isla tropical – puede esperar responder por sus crímenes dentro de una sala de justicia de los Estados Unidos«.
Las autoridades dijeron que Bitzlato trabajaba con Hydra Market, un mercado en línea anónimo de narcóticos, información financiera robada, documentos de identidad fraudulentos y servicios de blanqueo de dinero.
El DOJ afirma que los usuarios de Hydra intercambiaron más de 700 millones de dólares en criptomonedas con Bitzlato, hasta su cierre el año pasado.
Según el comunicado de prensa, la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro y las autoridades francesas están tomando medidas coercitivas simultáneas en el caso Bitzlato.
