[Actualización] La CFTC demanda a Binance y CZ por infracciones a la normativa estadounidense

La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de los Estados Unidos ha presentado una demanda contra Binance y su consejero delegado, Changpeng «CZ» Zhao, por infracciones en el comercio, según un informe de Bloomberg. La demanda fue presentada en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Norte de Illinois.

Según la CFTC, Binance no cumplió con sus obligaciones regulatorias al no registrarse adecuadamente con el regulador de derivados. La bolsa de criptodivisas ha sido objeto de una investigación de la CFTC desde 2021. El intercambio reconoció en febrero que probablemente se enfrentaría a una acción regulatoria en los Estados Unidos y que ya estaba trabajando con los reguladores.

Además de la CFTC, Binance ha sido investigada por el Servicio de Impuestos Internos y los fiscales federales, que han examinado la adhesión del intercambio a las normas contra el lavado de dinero. Mientras tanto, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha estado investigando si Binance permitió a los operadores estadounidenses acceder a valores no registrados.

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Binance califica de «inesperadas» las acusaciones de la CFTC y dice que cooperará con los reguladores

Binance ha respondido a los cargos presentados por la Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) en un comunicado proporcionado a CryptoSlate el 27 de marzo.

Un portavoz de Binance calificó los cargos de la CFTC de «inesperados y decepcionantes» y dijo que Binance ha trabajado con el regulador durante más de dos años.

Ese portavoz dijo que Binance bloquea a todos los residentes en EE.UU. y a los ciudadanos estadounidenses que viven en el extranjero y bloquea los teléfonos móviles, las direcciones IP y las tarjetas de crédito de EE.UU.. También dijo que Binance impone controles obligatorios de KYC (conozca a su cliente) a todos los clientes a nivel mundial.

Binance es la mayor bolsa de criptomonedas, con un volumen de operaciones diario de más de 8.500 millones de dólares.

Esta es una historia en desarrollo, y se añadirá más información a medida que esté disponible.