El 12 de diciembre, Reuters publicó un importante artículo exclusivo sobre el Departamento de Justicia de EE. UU. que supuestamente busca imponer cargos a Binance. Citando sus fuentes, el principal medio rastrea la consulta hasta 2018. Minutos después de la publicación, Binance lo calificó como un «ataque» a la empresa. Crypto Twitter también alzó la voz, y algunos dijeron que el artículo está difundiendo FUD y otros afirmando que los principales medios de comunicación como Bloomberg, Reuters y Wall Street Journal están sesgados hacia las criptomonedas.
Reuters: los fiscales federales de EE. UU. consideran acusar a Binance
Según Reuters, la investigación sobre la actividad de Binance comenzó en 2018, luego de varios incidentes en los que los delincuentes usaron Binance para cambiar fondos ilícitos. Según los informes, la investigación está relacionada con denuncias de violaciones de sanciones penales, conspiraciones de lavado de dinero y transmisión de dinero no autorizada.
Los fiscales quieren determinar si Binance cumple con las normas y sanciones ALD del país. Varios fiscales federales están considerando tomar medidas severas contra el intercambio y presentar cargos penales contra sus funcionarios, incluido Changpeng Zhao. Sin embargo, otros insisten en que tal caso necesita más material.
Las fuentes citadas por Reuters afirman que el equipo de defensa de Binance se ha estado reuniendo con funcionarios del DOJ en los últimos meses. Binance ha argumentado que la industria de las criptomonedas ya está en una caída prolongada y que un juicio penal solo empeorará las cosas. Según otros interlocutores, también se discutieron posibles acuerdos de culpabilidad.
Binance: Reuters se equivoca de nuevo
Binance no tardó mucho en regresar con el comentario oficial sobre el artículo. En un tweet reciente, el intercambio de criptomonedas afirmó que su equipo de cumplimiento legal estaba colaborando con los reguladores de todo el mundo. Según un comunicado de prensa, sus abogados respondieron al menos 47.000 solicitudes en 2022.
Reuters has it wrong again.
Now they're attacking our incredible law enforcement team. A team that we're incredibly proud of – they've made crypto more secure for all of us.
Here’s the full statement we sent the reporter and a blog about our remarkable law enforcement team.
— Binance (@binance) December 12, 2022
Mientras tanto, el CEO de Binance, Chanpeng Zhao, en su tweet, insinuó veladamente que algunos medios todavía están trabajando para alguien, probablemente refiriéndose a las noticias más recientes sobre The Block que está siendo financiada por Sam Bankman-Fried.
smh, some media are still working for …
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 12, 2022
Cripto Twitter: otro artículo de FUD
Algunos entusiastas de las criptomonedas no refutaron el hecho de que existió la investigación. En cambio, el usuario @DoombergT prestó atención a una cita en particular en la investigación. Implica que el caso contra CZ instigó una ola de reclutamiento en el IRS, un evento que Doomberg vinculó con una «corrupción increíble».
Zhao “instigated a recruitment spree last year that led to the hiring of officials from the Internal Revenue Service’s Criminal Investigation division, the U.S. government agency that was investigating Binance.”
Incredible corruption in the UShttps://t.co/TnDGoJ21A8
— Doomberg (@DoombergT) December 12, 2022
Una cuenta analítica de TT Top traders calificó la investigación como «otro artículo de FUD». También enfatizó que tales exclusivas provienen principalmente de las mismas fuentes: WSJ, Reuters, Bloomberg y The Block.
2/5
If you look at who's hyping this up in the media and on Twitter, all the same ones in the arena – @WSJ , @Reuters @business @TheBlock__ .https://t.co/H0YMEzgw9f
— TT | Top Traders 🏆 ENG analytics (@TopTradersbyTV) December 12, 2022