Binance acusado de violar las sanciones rusas
Según cinco fuentes que desean permanecer en el anonimato, la investigación tiene como objetivo revelar si Binance o alguno de sus funcionarios violó las sanciones relacionadas con la invasión rusa de Ucrania. Una de las personas también mencionó que la investigación avanza simultáneamente con una investigación de la división criminal en curso.
JUST IN: 🇺🇸 US Justice Department launches investigation into #Binance for possible Russian sanctions violations.
— Crypto Trends (@CryptoTrends) May 5, 2023
La investigación pone a Binance bajo un escrutinio aún mayor a medida que se recupera de escándalos y fallas de alto perfil en la industria de la criptografía.
Según otra fuente, el intercambio ha estado en conversaciones con el Departamento de Justicia para abordar acusaciones anteriores. Anteriormente, la plataforma supuestamente se utilizó para eludir las sanciones iraníes antes de que se implementaran procedimientos de cumplimiento estrictos.
En un comunicado, Binance afirmó que no había violado las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos y otros países. También enfatizaron que tiene estándares estrictos de conocimiento de su cliente (KYC), comparables a los utilizados por los sistemas bancarios tradicionales. Como tal, Binance exige a los clientes que verifiquen las cuentas utilizando los controles de identificación de su país de residencia legal.
Binance también agregó que su política impone una postura de tolerancia cero para los registros duplicados, las identidades anónimas y las fuentes de financiación misteriosas.
Sin embargo, a pesar de las investigaciones en curso, el Departamento de Justicia no ha comentado sobre la investigación.
Cuentas de Binance incautadas por sospechas de afiliación terrorista
La investigación sobre Binance se produce cuando las autoridades y las organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley quieren que los intercambios de criptomonedas cumplan con las leyes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
En uno de esos casos, el gobierno israelí cerró recientemente docenas de cuentas criptográficas que había marcado como sospechosas.
Los eventos vieron alrededor de 190 cuentas de Binance incautadas por la Oficina Nacional de Financiamiento contra el Terrorismo de Israel (NBCTF) por afirmaciones de que las cuentas supuestamente estaban vinculadas a la organización palestina, Hamas. También se sospecha que dos de las cuentas pertenecían al grupo terrorista ISIS.
Queda por ver cuál será el resultado de la investigación y si Binance enfrentará sanciones o multas.
Sin embargo, la investigación indica que los reguladores vigilan de cerca la industria de las criptomonedas y actuarán contra los operadores que no cumplan.