Sam Bankman-Fried, ex consejero delegado de la bolsa de criptomonedas en quiebra FTX, tuiteó por primera vez desde su detención a principios de este mes. Dijo que no era responsable de los fondos que parecen haberse movido desde direcciones asociadas a Alameda Research después de que pagara la fianza.
El 30 de diciembre, Fried tuiteó a sus 1,1 millones de seguidores, negando cualquier implicación en el movimiento de fondos de los monederos Alameda. En respuesta a las acusaciones de que podría haber sido el responsable, dijo:
«Ninguno de estos soy yo. No estoy ni podría estar moviendo ninguno de esos fondos; ya no tengo acceso a ellos».
None of these are me. I'm not and couldn't be moving any of those funds; I don't have access to them anymore.https://t.co/5Gkin30Ny5
— SBF (@SBF_FTX) December 30, 2022
«Desde dentro»
El tuit de SBF respondía a una noticia que informaba de que una dirección de monedero que empezaba por 0x64e9 había recibido más de 600 ETH de monederos que pertenecían a Alameda.
El movimiento de fondos y la forma en que se hizo levantaron sospechas en la comunidad de criptomonedas de que podría haber sido un trabajo desde dentro. Algunos sospechaban que SBF podría haber estado detrás.
Se descubrió que las direcciones de billetera de Ethereum asociadas con la firma de comercio colapsada Alameda Research intercambiaron varios cripto tokens ERC-20 como Lido, Polygon, Uniswap y otros, por ether y USDT el miércoles antes de intercambiar por bitcoin, como lo muestran los datos de transacciones de Etherscan.
Las direcciones ETH de Alameda están rebuscando en el sofá en busca de monedas sueltas e intercambiando bits ERC20 por ETH/USDT.
Los ETH y USDT son luego canalizados a través de intercambiadores instantáneos.
Suenan algunas campanas de alarma importantes …
Alameda ETH addresses are digging around in the sofa for spare change and swapping bits ERC20s for ETH/USDT.
ETH and USDT then funneled through instant exchangers.
Rings some major alarm bells…https://t.co/GRVtChDL9rhttps://t.co/LJBi7cuFZLhttps://t.co/nxcXWgm5VO pic.twitter.com/AqcgxVRoMr
— ∴FreeSamourai∴ (@ErgoBTC) December 28, 2022
Máximo $ 1.000
Según una investigación en la cadena llevada a cabo por el educador de DeFi BowTiedIguana, SBF habría cobrado 684.000 dólares en criptomonedas a través de una casa de cambio en Seychelles, mientras se encontraba bajo arresto domiciliario.
El 29 de diciembre, BowTiedIguana informó sobre una serie de transacciones de cartera que supuestamente estaban vinculadas a SBF. Los registros de transacciones parecían sugerir que el ex CEO de FTX podría haber violado las condiciones de liberación de no gastar más de 1.000 dólares sin permiso del tribunal.
¿Sam Bankman-Fried, el fundador de criptomonedas caído en desgracia, acaba de ingresar 684.000 dólares en una bolsa de criptomonedas en las Seychelles mientras se encontraba bajo arresto domiciliario?
Las condiciones de su puesta en libertad son que no gaste más de 1.000 dólares sin permiso del tribunal.
Examinemos las pruebas en cadena:
Did disgraced crypto founder Sam Bankman-Fried just cash out $684k to a crypto exchange in the Seychelles while under house arrest?
His release conditions are that he not spend more than $1,000 without permission from the court.
Let's examine the evidence on chain 👇
— BowTiedIguana | DeFi research, Cybersecurity info (@BowTiedIguana) December 30, 2022
Bankman-Fried fue puesto en libertad bajo fianza de 250 millones de dólares el 24 de diciembre. Fue detenido en Bahamas el 12 de diciembre por cargos que incluían blanqueo de dinero, fraude electrónico y fraude de valores antes de su extradición a EE.UU. el 21 de diciembre.
Es probable que Bankman-Fried se declare inocente de ocho cargos de fraude en una vista que se celebrará la próxima semana, informó The Wall Street Journal citando a una persona familiarizada con el asunto.
