La Fiscalía General de la Nación de Colombia informó el 21 de octubre de 2026 de la captura de ocho personas reclamadas por Estados Unidos en procesos de extradición. Una de ellas, Nassim Orfale Vásquez, habría movilizado cerca de 42 millones de dólares en operaciones sospechosas con monedas virtuales desde 2018, según la investigación citada por las autoridades.
Las detenciones se realizaron en Bogotá, Barranquilla, Cajicá (Cundinamarca) y Maicao (La Guajira). Los ocho afectados se encuentran en trámite de extradición y no han sido juzgados. La información disponible recoge, por tanto, los señalamientos formulados por las autoridades estadounidenses y colombianas, no condenas firmes.
Dos solicitudes de extradición y ocho capturas
Aunque el operativo fue anunciado de forma conjunta, las capturas corresponden a dos expedientes distintos. Siete personas son reclamadas por la Corte del Distrito de Puerto Rico por delitos relacionados con narcotráfico internacional, lavado de activos y concierto para delinquir. Entre ellas figura Guillermo Carpio Cárdenas, conocido como “Guillo” o “Gallo”, a quien las autoridades señalan como presunto cabecilla de la red.
El octavo detenido es Nassim Orfale Vásquez, capturado en Barranquilla y solicitado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York. En su caso, la acusación está relacionada con el lavado de dinero procedente del narcotráfico mediante el uso de criptomonedas o monedas virtuales.
La operación fue coordinada por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía, con participación del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el Ejército y la Armada. José Luis Ramírez Hinestroza, director del CTI, confirmó además el apoyo de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y de la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS-CI).
Los US$42 millones se atribuyen a un solo detenido
La cifra de aproximadamente 42 millones de dólares no corresponde al conjunto de los ocho capturados ni a toda la supuesta red. El monto se atribuye exclusivamente a Orfale Vásquez, quien habría movido esa cantidad en operaciones sospechosas con monedas virtuales desde 2018, de acuerdo con la investigación del IRS-CI citada por El Heraldo. Infobae atribuye el dato a información conocida por la Fiscalía.
Las fuentes disponibles no identifican el activo utilizado. No consta si las operaciones involucraron bitcoin, USDT u otra criptomoneda, ni se especifican los exchanges, las billeteras o las redes empleadas. Tampoco se ha informado sobre el destino final de los fondos.
En cuanto al expediente de Puerto Rico, El Heraldo menciona el uso de “token” junto con transferencias a terceros y depósitos fraccionados a nombre de personas naturales y jurídicas, principalmente en Bogotá y Barranquilla. La referencia no permite concluir que se trate de criptoactivos: en el ámbito bancario, “token” también puede designar códigos de verificación para autorizar transacciones.
El proceso seguirá la legislación colombiana
La extradición deberá continuar el procedimiento previsto en la legislación colombiana. Hasta que ese trámite concluya, la captura no equivale a una declaración de culpabilidad ni confirma por sí sola la responsabilidad penal de los detenidos.
El caso vuelve a situar las monedas virtuales en el foco de las investigaciones internacionales contra el lavado de activos, aunque la información publicada todavía no detalla la infraestructura financiera utilizada. También refleja la colaboración entre organismos colombianos y estadounidenses en expedientes que combinan narcotráfico, movimientos de dinero y activos digitales.
