El Departamento de Justicia de EE.UU. se ha opuesto a que FTX contrate a Sullivan & Cromwell, el bufete de abogados encargado actualmente de la investigación de la bolsa, alegando posibles conflictos de intereses.
En una reciente presentación legal, el órgano judicial estadounidense dijo que se opone a la decisión de FTX debido a dos razones «generales». En primer lugar, las declaraciones del bufete de abogados no son totalmente suficientes para «evaluar si S&C cumple las normas de ausencia de conflicto y desinterés del Código de Quiebras», dijo el DOJ.
Además, podría existir un conflicto de intereses dado que Ryne Miller, consejero general de FTX US, trabajó anteriormente en S&C durante ocho años. El DOJ dijo que la investigación colocaría al bufete «en la posición conflictiva de investigarse a sí mismo y a su antiguo socio».
«En segundo lugar, el alcance de la retención de S&C no puede permitirse como se propone«, añadía la demanda, detallando que las normas de quiebra «impiden específicamente a los deudores en posesión investigarse a sí mismos». El DOJ pidió al Tribunal que denegara la solicitud de S&C.
La denuncia del DOJ se produce pocos días después de que un grupo bipartidista de cuatro senadores estadounidenses, entre ellos John Hickenlooper, Thom Tillis, Elizabeth Warren y Cynthia Lummis, arremetieran contra S&C casi por las mismas razones.
Los cuatro senadores escribieron una carta al juez John Dorsey, del Tribunal de Quiebras del Distrito de Delaware, el 9 de enero, pidiéndole que aprobara una moción para nombrar un examinador independiente de las actividades de FTX antes de su colapso en noviembre. Escribieron:
Creemos que es fundamental que un examinador fuerte, objetivo y desinteresado sea nombrado en este caso para llevar a cabo una investigación exhaustiva de FTX, FTX US y sus entidades relacionadas con el fin de descubrir los hechos necesarios para asegurar a los clientes de FTX – y al público en general – que se hace justicia y para informar a la consideración del Congreso de la futura legislación de activos digitales.
FTX y su grupo de criptomonedas se acogieron al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras a principios de noviembre. Sam Bankman-Fried, el fundador caído en desgracia de FTX, fue detenido posteriormente en las Bahamas después de que los fiscales estadounidenses presentaran formalmente cargos penales contra él. Finalmente fue extraditado a Estados Unidos, donde quedó en libertad tras pagar una fianza de 250 millones de dólares en un tribunal de Nueva York.
El Distrito Sur de Nueva York ha imputado a SBF ocho cargos penales, entre ellos fraude electrónico y conspiración por malversación de fondos de clientes. Por otra parte, la SEC ha acusado a SBF de «orquestar un plan para defraudar a los inversores en acciones de FTX».
Según las últimas actualizaciones, FTX ha logrado recuperar más de 5.000 millones de dólares en efectivo y activos líquidos que podrán utilizarse para reembolsar a los acreedores. Sin embargo, todavía «no está claro» cuál será la cuantía del fondo de liquidación para los acreedores de FTX, según ha declarado un asesor de FTX.