Sin resultados
Ver todos los resultados
sábado, junio 21, 2025
CriptoPeriódico.com: noticias bitcoin y criptomonedas
  • Inicio
  • Bitcoin
  • Ethereum
  • Mercados
  • Empresa
  • Minería
  • Web3
  • NFT
  • FTXHOT NEWS
CriptoPeriódico.com: noticias bitcoin y criptomonedas
  • Inicio
  • Bitcoin
  • Ethereum
  • Mercados
  • Empresa
  • Minería
  • Web3
  • NFT
  • FTXHOT NEWS
Sin resultados
Ver todos los resultados
CriptoPeriódico.com: noticias bitcoin y criptomonedas
ANUNCIO
Home Estafas

El jefe legal de OneCoin es extraditado a EE. UU. por cargos de fraude

Mark Scott, el jefe legal del controvertido proyecto de la criptomoneda OneCoin, ha sido extraditado a los Estados Unidos para enfrentar cargos de fraude, lavado de dinero y conspiración para cometer fraude electrónico, lo que marca el último avance en la investigación en curso sobre el multimillonario. Esquema Ponzi del dólar.

criptoperiodista por criptoperiodista
22/03/2023
en Estafas, Noticias Bitcoin
Tiempo de la lectura: 2 minutos
58 4
El jefe legal de OneCoin es extraditado a EE. UU. por cargos de fraude
Compartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir por WhatsappCompartir en TelegramCompartir por email

Mark Scott, el director legal de OneCoin, ha sido enviado a los Estados Unidos para ser juzgado por acusaciones de fraude, lavado de dinero y conspiración para cometer fraude electrónico. Detenido en las Maldivas, la extradición de Scott significa el giro más reciente de los acontecimientos en el escrutinio de larga data que rodea a OneCoin. Esta polémica moneda digital ha estado bajo investigación durante un período prolongado.

OneCoin, que surgió en 2014, afirmó ser una moneda digital revolucionaria, que ofrece a los usuarios una nueva forma de realizar transacciones e inversiones. Sin embargo, el proyecto ha sido ampliamente criticado como un esquema Ponzi, ya que generó ingresos principalmente a partir de la contratación de nuevos inversores en lugar de la venta de productos o servicios genuinos. Se estima que el esquema ha defraudado a los inversores en alrededor de $ 4 mil millones.

También te gustará

¿Se Avecina un Cambio Radical en Bitcoin o nos Espera una Caída Libre?

¿Se Avecina un Cambio Radical en Bitcoin o nos Espera una Caída Libre?

21/06/2025
BCH y BSV Domina el Mercado Mientras Bitcoin se Toma un Respiro: Análisis Revelador

BCH y BSV Domina el Mercado Mientras Bitcoin se Toma un Respiro: Análisis Revelador

21/06/2025

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) alega que Scott desempeñó un papel fundamental en el ardid, lavando más de $400 millones a través de fondos de inversión fraudulentos y compañías ficticias. Esta no es la primera vez que Scott enfrenta problemas legales. Anteriormente, fue acusado y condenado en 2019, pero su condena fue posteriormente anulada en apelación.

La extradición de Scott es un componente de una represión más amplia contra OneCoin y sus afiliados. El año anterior, la fundadora y jefa de OneCoin, Ruja Ignatova, también conocida como Crypto Queen, enfrentó una acusación por parte de funcionarios estadounidenses por cargos de fraude electrónico, fraude de valores y lavado de dinero. A pesar de esto, Ignatova sigue siendo esquiva y actualmente es una fugitiva buscada. Su hermano, Konstantin Ignatov, ha admitido su culpabilidad en varios delitos y actualmente colabora con las fuerzas del orden.

OneCoin se ha enfrentado al escrutinio mundial, con investigaciones y acciones legales en numerosos países. Las autoridades de los Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania, entre otros, han advertido contra OneCoin y han tomado medidas para proteger a los inversores del esquema fraudulento.

La represión de OneCoin refleja una tendencia creciente de cumplimiento normativo contra las estafas y los fraudes con criptomonedas. A medida que las monedas digitales siguen ganando popularidad, las fuerzas del orden de todo el mundo trabajan para proteger a los inversores y mantener la integridad del mercado.

Si bien las acciones legales contra OneCoin están en curso, el caso es un claro recordatorio de los riesgos potenciales asociados con las inversiones en criptomonedas. Los expertos aconsejan a los inversores que tengan cuidado y realicen una investigación exhaustiva antes de participar en proyectos de criptomonedas.

Categorías

Altcoins Análisis Argentina Billonarios Binance Brasil Cardano CBDC China Coinbase CryptoSpain DEFI DEXES Dogecoin El Salvador Empresa España Estable coins Estados unidos Estafas Europa Eventos Exchanges FTX Memecoins Mercados Metaverso Minería NFT Noticias Bitcoin Noticias Ethereum Noticias sobre la cryptomoneda Solana Opinión Polygon Regulación Reino Unido Ripple Rusia Software TERRA (LUNA) Tron USDT Videojuegos play to earn Wallets Web3
criptoperiodista

criptoperiodista

Periodista y friki de las criptomonedas

Recomendado

¿Se Avecina un Cambio Radical en Bitcoin o nos Espera una Caída Libre?
Noticias Bitcoin

¿Se Avecina un Cambio Radical en Bitcoin o nos Espera una Caída Libre?

por criptoperiodista
21/06/2025
0

Los Retos y Oportunidades en el Mercado de Criptomonedas El mundo de las criptomonedas se encuentra en constante cambio, generando tanto expectativas como incertidumbres. Con más de 20...

Leer más
BCH y BSV Domina el Mercado Mientras Bitcoin se Toma un Respiro: Análisis Revelador
Noticias Bitcoin

BCH y BSV Domina el Mercado Mientras Bitcoin se Toma un Respiro: Análisis Revelador

por criptoperiodista
21/06/2025
0

La Resiliencia de las Altcoins en un Mercado Lento En el volátil mundo de las criptomonedas, es común que los inversores mantengan la vista fija en Bitcoin como...

Leer más
Noticias Bitcoin

La inadaptada fiscalidad estadounidense ahoga la minería de Bitcoin

por criptoperiodista
20/06/2025
0

La Minería de Bitcoin en Estados Unidos: Un Desafío Fiscal Introducción En el contexto actual donde las criptomonedas han llegado para quedarse, la minería de Bitcoin se presenta...

Leer más
El regreso del Bitcoin conquista a los legisladores de Arizona
Noticias Bitcoin

El regreso del Bitcoin conquista a los legisladores de Arizona

por criptoperiodista
20/06/2025
0

Arizona y su Nueva Ley sobre Bitcoin: Un Paso Hacia la Innovación Financiera En un momento donde las criptomonedas están ganando terreno en el ámbito financiero, Arizona ha...

Leer más
Plan del fin de semana: ¿Qué sorpresas traerán Bitcoin y Ethereum?
Noticias Bitcoin

Plan del fin de semana: ¿Qué sorpresas traerán Bitcoin y Ethereum?

por criptoperiodista
20/06/2025
0

Análisis del Mercado Criptográfico: Foco en Bitcoin y Ethereum En el vertiginoso mundo de las criptomonedas, cada semana trae consigo oportunidades, riesgos y una gran dosis de incertidumbre....

Leer más
Noticias Bitcoin

Descubre cuánto vale realmente el Bitcoin y qué impacta su precio

por criptoperiodista
20/06/2025
0

El Valor del Bitcoin en la Actualidad El Bitcoin ha recorrido un camino fascinante desde su creación en 2009. Este activo digital ha sabido captar la atención de...

Leer más

Últimas criptonoticias

AERO y Solaxy: Las Altcoins que Marcan la Diferencia en un Mercado Adverso

AERO y Solaxy: Las Altcoins que Marcan la Diferencia en un Mercado Adverso

21/06/2025
¿Se Avecina un Cambio Radical en Bitcoin o nos Espera una Caída Libre?

¿Se Avecina un Cambio Radical en Bitcoin o nos Espera una Caída Libre?

21/06/2025

Ethereum en el punto de mira: ¿cómo se mueve su cotización este 21 de junio?

21/06/2025
La revolución de los activos tokenizados: Wall Street se adentra en el mundo digital con Exodus.

La revolución de los activos tokenizados: Wall Street se adentra en el mundo digital con Exodus.

21/06/2025
BCH y BSV Domina el Mercado Mientras Bitcoin se Toma un Respiro: Análisis Revelador

BCH y BSV Domina el Mercado Mientras Bitcoin se Toma un Respiro: Análisis Revelador

21/06/2025

No ha seleccionado cualquier moneda para mostrar

Descargo de responsabilidad

El contenido de CriptoPeriodico.com está destinado a ser de naturaleza informativa y no debe interpretarse como un consejo de inversión. El comercio, la compra o la venta de criptomonedas debe considerarse una inversión de alto riesgo y se recomienda a cada lector que investigue por su cuenta antes de tomar cualquier decisión.

Precios – Indicadores – Gráficos

Criptomercados (Top 100)
Top 10 Ganadoras
Top 10 Perdedoras
Precio Bitcoin (BTC)
Precio Ethereum (ETH)
Precio Ripple (XRP)
USD Coin (USDC)
Bitcoin Cash (BCH)
Solana (SOL)
Precio Cardano (ADA)
Hex (HEX)
Precio Avalanche (AVAX)
Precio Binance Coin (BNB)

CATEGORÍAS

Altcoins Análisis Argentina Billonarios Binance Brasil Cardano CBDC China Coinbase CryptoSpain DEFI DEXES Dogecoin El Salvador Empresa España Estable coins Estados unidos Estafas Europa Eventos Exchanges FTX Memecoins Mercados Metaverso Minería NFT Noticias Bitcoin Noticias Ethereum Noticias sobre la cryptomoneda Solana Opinión Polygon Regulación Reino Unido Ripple Rusia Software TERRA (LUNA) Tron USDT Videojuegos play to earn Wallets Web3

Nosotros

  • Contactar
  • Política de Privacidad
  • Acerca de
  • Política publicitaria

CriptoPeriódico © 2022.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • Precio Bitcoin hoy
  • Precio Ethereum hoy
  • Criptomercados
  • Noticias
    • Bitcoin
    • Ethereum
    • Exchanges
    • DEFI
    • Estafas
    • España
    • Europa
    • Análisis
    • Regulación
    • NFT
    • Web3
    • Eventos
  • CryptoSpain
  • FTX

CriptoPeriódico © 2022.

Este sitio web utiliza cookies. Si continúa utilizando este sitio web, está dando su consentimiento para que se utilicen cookies. Visita nuestra Política de Privacidad y Cookies.