El estado de Nueva York reclama a los fundadores de NovaTech, Cynthia y Eddy Petion, y a las empresas vinculadas a la plataforma el pago de unos 1.370 millones de dólares por un supuesto fraude con criptomonedas. La fiscal general del estado, Letitia James, ha pedido al tribunal que ordene la devolución de los fondos de los inversores y el abono de los intereses acumulados.
La cantidad solicitada incluye aproximadamente 1.130 millones de dólares correspondientes al dinero de los afectados y otros 232,5 millones en concepto de intereses. El importe definitivo todavía debe ser fijado por el juez, después de que el tribunal declarase responsables en rebeldía a los fundadores en agosto de 2025 por no responder a la demanda.
La plataforma recibió 1.160 millones de dólares
Según la documentación presentada por la fiscal general, los inversores depositaron alrededor de 1.160 millones de dólares en criptomonedas en NovaTech entre agosto de 2019 y mayo de 2023. Sin embargo, solo unos 26 millones de dólares fueron transferidos a B2Broker, el proveedor de servicios de negociación utilizado por la plataforma.
Para la Fiscalía de Nueva York, esa diferencia indica que la inmensa mayoría de los fondos no se destinó a las operaciones que NovaTech había prometido. La plataforma ofrecía a sus participantes rentabilidades semanales de entre el 2% y el 4%, una promesa que contribuyó a atraer a nuevos inversores.
La captación se realizaba a través de WhatsApp, redes sociales y grupos de oración, entre otros canales. La estrategia se dirigía especialmente a la comunidad haitiana y a otros colectivos de inmigrantes. James sostiene que cientos de miles de personas de distintos países fueron víctimas del programa y que miles de afectados perdieron una parte sustancial de sus ahorros.
En Nueva York, más de 11.000 personas habrían perdido decenas de millones de dólares. NovaTech dejó de operar en mayo de 2023, cuando decenas de miles de inversores se quedaron sin poder retirar su dinero.
La demanda también incluye a AWS Mining
Nueva York presentó en junio de 2024 una demanda contra NovaTech, sus fundadores y AWS Mining, un programa de inversión anterior relacionado con los mismos responsables. Esta plataforma ya había colapsado en 2019.
La reclamación contra AWS Mining se tramita por separado. En ese caso, la fiscal general solicita unos 6,15 millones de dólares, incluidos los intereses.
El expediente de NovaTech también ha dado lugar a acuerdos con cuatro personas que participaban en la captación de inversores para estos programas. En conjunto, han aceptado devolver casi seis millones de dólares, que se destinarán a los afectados.
Además de la devolución del dinero, esos cuatro implicados tienen prohibido operar en los mercados estadounidenses de valores y materias primas, así como en el sector de las criptomonedas en Estados Unidos. La cuantía que finalmente deberán afrontar Cynthia y Eddy Petion, junto con sus empresas, dependerá ahora de la decisión del tribunal.
