Según un analista, el 29 de diciembre de 2022, el deshonrado cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), pudo haber cobrado USD 684.000 en criptomonedas mientras estaba bajo arresto domiciliario. Si SBF gastó los fondos, va en contra de las condiciones de liberación de la corte que señalan que el ex ejecutivo de FTX no puede gastar más de $ 1,000 sin el permiso de la corte.
Analista descubre fondos vinculados a las billeteras de SBF y Alameda
El jueves, un analista llamado “Bowtiediguana” publicó un hilo de Twitter que muestra que Sam Bankman-Fried pudo haber gastado $684,000 mientras estaba bajo arresto domiciliario. Según Bowtiediguana, en agosto de 2020, SBF acordó hacerse cargo temporalmente del intercambio descentralizado (dex) Sushiswap, luego de que el fundador anónimo Chef Nomi decidiera irse. Cuando se hizo el trato, SBF compartió una dirección pública de Ethereum y Chef Nomi transfirió la propiedad de Sushiswap a la dirección de SBF.
“Después de que se lanzó SBF, su billetera envió todos sus tokens criptográficos restantes a una nueva dirección de Ethereum creada una hora antes”, tuiteó Bowtiediguana. «En 3 horas, se realizaron más de 100 nuevos depósitos en esta billetera desde varias direcciones, la mayoría con enlaces al extinto fondo de cobertura de SBF, Alameda Research». El analista continuó:
En menos de (cuatro) horas, 570 (ethereum) con un valor aproximado de $684,000 fueron transferidos de esta nueva billetera a varios destinos. Los fondos se enviaron a un intercambio sin KYC con sede en Seychelles y a la red Bitcoin a través del (Protocolo Ren), un puente financiado por Alameda. ¿Quizás a los abogados de la SEC les gustaría recibir notificación de esto?
La dirección en cuestión es esta dirección de ethereum “que recibió $ 1 millón adicional de 11 billeteras etiquetadas como Alameda Research”, dijo Bowtiediguana. “(Cinco) transacciones separadas de 51 ETH se utilizaron para mover fondos a billeteras recién creadas y luego a un intercambio con sede en Seychelles. Tres tramos de 200K USDT también se enviaron desde la billetera vinculada SBF al intercambio Fixedfloat”, agregó el analista.
El hilo de Bowtiediguana muestra que un individuo decidió enviar por correo electrónico la información a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) sobre los últimos movimientos en cadena. Otros etiquetaron al regulador de EE. UU. en el hilo de Twitter y dijeron: “@secgov le diste a (SBF) 2 sementales largos con correa. Por favor, dirígete a este criminal”. No está confirmado en este momento quién movió los fondos, pero muchos especulan que fue SBF.
Los fondos de FTX han estado en movimiento
Desde el arresto de SBF y su posterior liberación, los fondos relacionados con FTX y Alameda se han estado moviendo, y los detectives en cadena han capturado las transferencias. Los fondos vinculados a Alameda se transfirieron hace dos días y, según se informa, se enviaron a Fixedfloat y Changenow y luego se convirtieron en BTC. En otro caso, una billetera con la etiqueta de Alameda envió 11,37 bitcoins envueltos (WBTC) a una billetera después de retirarla de Aave el 29 de diciembre.
El mismo día, otra billetera con la etiqueta de Alameda envió 22.500 USDC el 29 de diciembre. Ambas transacciones tuvieron lugar el día después de que se moviera una gran cantidad de tokens ERC20 vinculados a Alameda el miércoles 28 de diciembre.