El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, se declaró “no culpable” de ocho cargos en un tribunal federal, incluidos fraude electrónico y acusaciones de financiación de campañas.
El ex director ejecutivo de la criptobolsa ahora en bancarrota, hizo su segunda aparición en un juzgado de Nueva York el martes. La primera aparición de Bankman-Fried la semana pasada resultó en su liberación con una fianza de reconocimiento personal y, poco después, en un vuelo de regreso a la casa de sus padres en California. Se esperaba su declaración de inocencia de hoy, según un informe anterior del Wall Street Journal.
Lewis Kaplan, juez del caso de SBF
El juez Lewis Kaplan, el juez que preside el caso, fijó una fecha límite para que comience el juicio alrededor del 2 de octubre para el juicio anticipado de una semana de duración. La fiscal federal adjunta Danille Sassoon le dijo a la corte que el fiscal espera que la mayor parte del descubrimiento se complete en las próximas semanas. El gobierno producirá sus materiales dentro de las próximas semanas.
El juez Kaplan también concedió la solicitud de Bankman-Fried para sellar los nombres de los cofirmantes adicionales, además de sus padres, de su fianza de $250 millones. Los medios pueden oponerse a la redacción de las identidades de los firmantes de bonos hasta el 12 de enero. Los abogados de Bankman-Fried habían argumentado que había problemas de seguridad y privacidad al revelar los nombres de los cofirmantes.
Bankman-Fried fue arrestado el mes pasado en las Bahamas luego de una solicitud de los fiscales federales, quienes revelaron ocho cargos diferentes en su contra al día siguiente.
Los fiscales alegaron que Bankman-Fried «se apropió indebidamente» de los depósitos de los clientes, utilizando los fondos de los clientes para pagar los gastos y las deudas de la empresa hermana de FTX, Alameda Research, y mintió sobre la salud financiera de FTX en el proceso.
La declaración de culpabilidad de hoy, que Bankman-Fried puede cambiar, al menos por ahora, establece un futuro juicio en la corte donde los fiscales explicarán cómo creen que violó las leyes federales al defraudar a sus clientes, inversores y prestamistas, así como los cargos con respecto a la campaña. Regulaciones financieras.
Acusado de “fraude masivo”
Según la Comisión de Valores y Bolsa (la SEC, por sus siglas en inglés), que ha presentado en paralelo cargos civiles:
FTX fue un engaño desde el principio. Bankman-Fried “orquestó un fraude masivo de años de duración, desviando miles de millones de dólares de los fondos de los clientes de la plataforma de negociación para su propio beneficio personal y para ayudar a hacer crecer su imperio de criptomonedas”,
El fundador de FTX dijo a los inversores que su mercado contaba con sofisticadas medidas automatizadas para proteger los activos de los clientes, que esas carteras estaban seguras, que su firma era transparente y que Alameda, el germen del grupo, era un cliente más de la plataforma sin privilegios especiales, pero todo eso era mentira. El dinero de los clientes se traspasaba a cuentas que en realidad estaban controladas por Alameda. No había transparencia ni controles adecuados.
Además, Alameda tenía un trato privilegiado, no estaba sujeto a las medidas de control de riesgo y disponía de una línea de crédito prácticamente ilimitada por parte de FTX que se financiaba con el dinero de los demás clientes y a cambio entregaba como garantía criptoactivos del propio grupo sin apenas valor real.
El grupo captó al menos 1.800 millones de dólares en diferentes rondas de financiación en las que fue incorporando como accionistas a inversores de capital riesgo, que llegaron a conceder a la plataforma una valoración de hasta 32.000 millones de dólares.
Bankman-Fried se había convertido en teoría en uno de los hombres más ricos del mundo, pero todo se derrumbó como un castillo de naipes cuando el mercado de criptomonedas se hundió y Alameda sufrió pérdidas cuantiosas, fue incapaz de hacer frente a sus deudas y tomó más dinero de la propia FTX.
Además de los delitos financieros, la Fiscalía le acusa de haber violado las leyes federales de financiación de campañas al hacer contribuciones ilegales por valor de decenas de millones de dólares a candidatos y comités asociados tanto a demócratas como a republicanos.