Tether, Tron y Chainalysis han creado la Digital Crime Task Force, una unidad que empleará inteligencia artificial y análisis de datos en la cadena de bloques para detectar transacciones sospechosas, rastrear fondos robados y facilitar su posible congelación. La iniciativa se centrará especialmente en los movimientos de USDT sobre la red Tron y llega después de varios robos de criptomonedas atribuidos por Estados Unidos a piratas informáticos norcoreanos.
Una unidad centrada en USDT y la red Tron
Chainalysis aportará el análisis de la actividad on-chain y las herramientas de inteligencia artificial para identificar patrones vinculados a operaciones ilícitas. La información obtenida se pondrá a disposición de las fuerzas de seguridad, que podrán utilizarla para seguir el recorrido de los activos y tratar de inmovilizarlos cuando todavía sea posible.
El grupo investigará, entre otros delitos, fraudes de inversión, estafas sentimentales, robos de criptomonedas, financiación del terrorismo y blanqueo de capitales relacionado con los cárteles de la droga. También prestará una atención específica a los ciberataques atribuidos a Corea del Norte.
Paolo Ardoino, consejero delegado de Tether, sostiene que la inteligencia artificial permite a los delincuentes mover fondos a una velocidad cada vez mayor. A su juicio, ese ritmo hace insuficiente esperar a que las víctimas presenten una denuncia para comenzar a actuar. Ardoino afirma que Tether ya ha congelado más de 7.000 millones de dólares en USDT en todo el mundo.
El rastro de los fondos pasa por Tron
La elección de Tron como foco de la nueva unidad responde, en parte, al volumen de USDT que circula por esa red en determinadas zonas y actividades de riesgo. Un estudio de TRM Labs señala que 34 casinos de Sihanoukville, en Camboya, recibieron aproximadamente 1.070 millones de dólares en criptomonedas entre enero y principios de septiembre. El 99,9% de ese importe se transfirió en USDT a través de Tron.
De ese total, alrededor de 687 millones de dólares acabaron en casinos que presuntamente mantienen vínculos con redes sometidas a sanciones estadounidenses. TRM Labs identifica las bajas comisiones de Tron y la amplia disponibilidad de USDT como dos factores que explican el uso extendido de la red en la región.
Tron también aparece en el recorrido de fondos relacionados con robos de gran escala. Tras el ataque a Bybit de febrero de 2025, en el que se sustrajeron 1.500 millones de dólares, parte de los activos robados se convirtió en USDT sobre Tron, según Elliptic.
En el caso de Binance, Crystal Intelligence calcula que los atacantes cambiaron unos 234 millones de dólares en USDT por Tron (TRX) el 29 de octubre. Tether congeló después los USDT que permanecían en dos monederos implicados. La información sobre el anuncio de la nueva unidad también cifra en 6.300 millones de dólares el importe sustraído en ese ataque, una magnitud distinta de la estimación atribuida a Crystal Intelligence.
Continuidad tras una colaboración anterior
La alianza supone un nuevo intento de Tether y Tron por coordinar su respuesta frente al uso ilícito de sus redes y activos. En 2024, ambas compañías crearon junto con TRM Labs la T3 Financial Crime Unit, una iniciativa similar que se disolvió a finales de agosto de 2026.
Según Bloomberg, aquella colaboración estuvo condicionada por la lentitud de las respuestas y la falta de coordinación. Esa explicación procede de una fuente anónima y no ha sido confirmada de forma independiente. Con Chainalysis como nuevo socio, Tether y Tron buscan dar continuidad a la persecución de operaciones sospechosas, especialmente las relacionadas con USDT en Tron.
El FBI estadounidense atribuye tanto el ataque a Bybit como el de Binance a Corea del Norte. Pionyang niega su implicación y acusa a Washington de formular acusaciones infundadas.
