La policía israelí ha detenido a cinco personas por su presunta participación en una red de blanqueo de capitales, fraude y compraventa ilegal de criptomonedas coordinada a través de un grupo de WhatsApp. Las operaciones investigadas alcanzarían unos 16 millones de séqueles israelíes, alrededor de cinco millones de dólares.
Contratos de préstamo para ocultar el origen del dinero
Las detenciones se produjeron el martes 10 de noviembre y fueron ejecutadas por Lahav 433, una unidad especializada de la policía de Israel. Según los investigadores, los sospechosos utilizaban el grupo de mensajería para organizar operaciones con criptomonedas y ofrecer servicios financieros sin contar con las licencias exigidas.
La investigación también apunta a que la actividad no se habría comunicado a la Agencia Tributaria de Israel. Para dificultar el rastreo de los fondos, los implicados habrían preparado contratos de préstamo falsificados. De este modo, el dinero procedente de la compraventa de criptomonedas podía transferirse a cuentas bancarias convencionales mientras las operaciones quedaban documentadas como préstamos.
Durante los registros realizados en los domicilios, los agentes incautaron monederos de criptomonedas, ordenadores y decenas de miles de séqueles en efectivo. Los cinco detenidos fueron interrogados por presuntos delitos de blanqueo de capitales, fraude y prestación de servicios financieros sin licencia.
La investigación sigue abierta. La policía israelí no descarta que sean interrogadas más personas vinculadas al grupo de WhatsApp. La detención, en cualquier caso, no implica que la culpabilidad de los sospechosos haya quedado demostrada.
Más investigaciones sobre criptomonedas no declaradas
El caso se enmarca en una ofensiva más amplia de las autoridades israelíes contra posibles delitos fiscales relacionados con los criptoactivos. La Agencia Tributaria del país ya investigaba operaciones que podrían haber quedado fuera del control fiscal.
El 6 de octubre, las autoridades anunciaron otras dos detenciones. Una de esas pesquisas se centraba en transacciones con criptomonedas por valor de decenas de millones de dólares que presuntamente no habían sido declaradas. En otro expediente, un residente de Ashdod fue investigado por supuestamente ocultar ingresos derivados de la compraventa de estos activos.
Según la Agencia Tributaria, las operaciones atribuidas a ese caso se realizaron entre 2019 y 2021 y sumaban unos 13 millones de dólares. Los investigadores sospechan que el residente utilizaba varios monederos de criptomonedas para ocultar los movimientos de fondos.
La declaración fiscal sigue siendo minoritaria
Una investigación anterior del órgano fiscalizador del Estado de Israel reflejó la dificultad de las autoridades para conocer la dimensión real del mercado. Entre 2018 y 2022, una media de apenas 500 personas al año declaró actividades relacionadas con criptomonedas, frente a una estimación de al menos 200.000 usuarios.
La cifra no permite concluir que el resto de los titulares haya evadido impuestos. No todas las operaciones con criptomonedas generan automáticamente una obligación tributaria. El informe sí señaló que la Agencia Tributaria no contaba con información suficiente sobre el mercado y que la normativa aplicable a estos activos mantenía ambigüedades en varios aspectos.
