Las billeteras criptográficas asociadas con la firma comercial Alameda Research, ahora en bancarrota, la compañía hermana de FTX, fueron vistas transfiriendo fondos solo unos días después de que el ex director ejecutivo Sam Bankman Fried fuera liberado con un bono de $ 250 millones.
Alameda despertó la curiosidad de la comunidad
La transferencia de fondos de las billeteras de Alameda despertó la curiosidad de la comunidad, pero más que eso, la forma en que se transfirieron estos fondos llamó la atención de la comunidad. Se descubrió que la billetera de Alameda estaba intercambiando bits de ERC-20 por Ether ETH, USDT.
Por ejemplo, una dirección de billetera que comienza con 0x64e9 recibió más de 600 ETH de billeteras que pertenecen a Alameda, una parte se cambió a USDT mientras que la otra parte de la transacción se envió a ChangeNow.
El analista en cadena ZachXBT señaló que la billetera de Alameda eventualmente estaba intercambiando los fondos por Bitcoin BTC.
The funds are being swapped for BTC
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bc1qk4mnz4qkh9vfcm95z6ww9czhzjsknjr8s457mg
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bc1q7p22k0ly0pmy04ermzu76uyylveehu9cusrcnp pic.twitter.com/ueYLjQOalZ— ZachXBT (@zachxbt) December 28, 2022
La saga interminable de FTX ve un nuevo giro todos los días, y la última transferencia de fondos para sacar lo que queda en esas billeteras criptográficas es preocupante para la comunidad.
Muchos especularon que el patrón en el que se intercambian estos fondos parece un explotador, pero dado el pasado criminal conocido de Bankman-Fried ahora, muchos especularon que podría ser un trabajo interno para sacar lo que quede en esas billeteras.
The call is coming from inside the house…
— AZcrypt🇺🇸 (@ZcryptA) December 28, 2022
Otros cuestionaron las condiciones de la fianza y preguntaron por qué se le dio acceso a Internet. Un usuario escribió que el ex director ejecutivo estaba «tratando desesperadamente de canalizar el dinero», y agregó: «¿Por qué su condición de fianza no incluía acceso a computadora/internet?»
Movimientos de fondos muy sospechosos
Los movimientos de fondos en curso de las billeteras de Alameda coincidieron con la fianza de Bankman Fried porque justo después de que FTX se declaró en bancarrota el 11 de noviembre, las billeteras de intercambio fueron pirateadas por millones de dólares. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos está investigando actualmente el exploit FTX de $ 352 millones justo después de su declaración de bancarrota también.
Si bien esperábamos que las billeteras se activaran nuevamente, toda la evidencia reunida muestra que estas acciones no están relacionadas con los liquidadores. Como las empresas se declararon en quiebra, los liquidadores tienen derecho a apoderarse de todos los activos de su propiedad.
Sin embargo, distribuir los activos en billeteras nuevas y frescas y luego usar plataformas como FixedFloat y ChangeNow no da la impresión de que se trata de un acto de liquidadores. Para muchos entusiastas de las criptomonedas, tal actividad genera preocupación de que el que mueve los activos está tratando de ocultar sus huellas.