Estados Unidos ha sancionado a la plataforma iraní de criptomonedas BitBank por su presunto papel en el envío de cientos de millones de dólares en bitcoin a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés). La medida también alcanza a la empresa que desarrolló su software, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, y a tres personas vinculadas a la red empresarial del financiero iraní Babak Zanjani.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense (OFAC) anunció las designaciones el 17 de septiembre. Según el organismo, Zanjani utilizó BitBank entre junio y julio para facilitar transferencias de bitcoin destinadas al IRGC. El Tesoro también afirmó que Hormuz Safe Marine Services Authority, sancionada anteriormente por un supuesto esquema de pagos marítimos en el estrecho de Ormuz, empleó la plataforma desde junio para transferir ingresos al Gobierno iraní.
La sanción se extiende al software y a la estructura empresarial
La acción no se limita al operador del mercado de criptomonedas. OFAC incluyó a Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, desarrolladora del software de BitBank, dentro de la infraestructura de activos digitales que, según la administración estadounidense, Irán utiliza para eludir sanciones. La compañía es filial de Dot One Value Creation Group, una sociedad sancionada por Estados Unidos en julio en otra actuación contra la red comercial de Zanjani.
Tres personas relacionadas con esa estructura también fueron designadas. Mohammad Mahdi Zaker Hossein, director ejecutivo de Pishtaz Simorgh y directivo de Dot One, fue sancionado por actuar en nombre de la empresa de software. Seyed Adel Heidari, vicepresidente del consejo de Dot One, fue señalado por actuar en representación de ese grupo.
Hossein Ali Zaker Hossein fue sancionado por actuar para Zanjani. El Tesoro estadounidense le atribuye participación en distintas operaciones de elusión de sanciones, incluidos negocios de exportación de petróleo iraní y transacciones con criptoactivos. También sostiene que intermediaba en transferencias de criptomonedas que acababan llegando al IRGC.
Las designaciones se aplican al amparo de la Orden Ejecutiva 13902, cuyo alcance ha sido ampliado por el Tesoro para cubrir el sector iraní de los activos digitales.
Washington rastrea redes, no solo direcciones de blockchain
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la medida demuestra que la financiación basada en criptomonedas “no queda fuera del alcance de OFAC” y advirtió de que quienes apoyen al Gobierno iraní también pueden convertirse en objetivo de sanciones.
La operación se integra en Economic Outcast, una campaña iniciada por el Tesoro el 24 de agosto para cortar a Irán el acceso a canales financieros utilizados, según Estados Unidos, para mover ingresos petroleros, esquivar sanciones y financiar al IRGC. El programa también amplió la exposición a sanciones secundarias para empresas extranjeras que mantengan relaciones comerciales con entidades iraníes designadas.
La firma de análisis de cadenas de bloques TRM Labs vinculó la actuación contra BitBank con una investigación iniciada alrededor de Zedcex y Zedxion, dos plataformas sancionadas junto a Zanjani en enero. La empresa aseguró haber identificado inicialmente unos 1.000 millones de dólares en actividad relacionada con el IRGC a través de esas plataformas. Después amplió el análisis a las compañías, sistemas de pago y proveedores de infraestructura digital conectados con ellas.
Ese trabajo dibujó un entramado que incluye Dot One, ZedPay, varias compañías de transporte y otras empresas sancionadas por el Tesoro en julio. TRM Labs sitúa en la misma red a BitBank y Pishtaz Simorgh, junto con la plataforma social MyDot, el proyecto de activos digitales DOTO y Dot One Smart Chain.
La estrategia refleja un cambio de enfoque: las autoridades estadounidenses buscan seguir las relaciones corporativas, el desarrollo de software, los vínculos de pago y el control ejecutivo, además de las direcciones visibles en la cadena de bloques. En junio, OFAC ya había sancionado a Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex. En agosto añadió a Shelbit y Aban Tether.
