Los dos fundadores de la desaparecida empresa de minería en la nube de Bitcoin HashFlare han sido detenidos en Estonia por su presunta implicación en una conspiración de fraude de criptomonedas de 575 millones de dólares.
HashFlare era una empresa de minería en la nube creada en 2015, que pretendía permitir a los clientes alquilar la potencia de hashing de la empresa para minar criptodivisas y obtener una parte equivalente de sus beneficios.
La compañía fue vista como uno de los principales nombres en el negocio en ese momento, pero cerró sus operaciones de minería en julio de 2018.
Sin embargo, según una declaración del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que cita un documento judicial, toda la operación de minería, dirigida por los fundadores Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, formaba parte de un «esquema multifacético» que «estafó a cientos de miles de víctimas.»
Esto incluía convencer a las víctimas para que firmaran «contratos fraudulentos de alquiler de equipos» a través de HashFlare y persuadir a otras víctimas para que invirtieran en un falso banco de moneda virtual llamado Polybius Bank.
La pareja también está acusada de conspirar para blanquear sus «ganancias criminales» a través de 75 propiedades, seis vehículos de lujo, carteras de criptodivisas y miles de máquinas de minería de criptodivisas.
El fiscal federal Nick Brown del Distrito Oeste de Washington calificó el tamaño y el alcance del presunto esquema como «verdaderamente asombroso«.
«Estos acusados capitalizaron tanto el atractivo de la criptodivisa como el misterio que rodea a la minería de criptodivisas, para cometer un enorme esquema Ponzi», dijo.
Los fundadores de HashFlare han sido acusados de conspiración para cometer fraude electrónico, 16 cargos de fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer blanqueo de dinero utilizando empresas ficticias y facturas y contratos fraudulentos, y podrían enfrentarse a hasta 20 años de prisión si son condenados.
Two Estonian Citizens Arrested in $575 Million Cryptocurrency Fraud and Money Laundering Schemehttps://t.co/PLdyf6JSEC
— Criminal Division (@DOJCrimDiv) November 21, 2022
La empresa matriz de HashFlares, HashCoins OU, fue fundada por Potapenko y Turõgin en 2013, mientras que HashFlare lanzó servicios de minería en 2015. Inicialmente ofrecía contratos para SHA-256 (Bitcoin) y scrypt. Le siguieron las opciones de ETHASH, DASH y ZCASH.
Según la acusación, la pareja afirmó que HashFlare era una «operación masiva de minería de criptomonedas», sin embargo, se alega que la compañía estaba minando a una tasa de menos del 1% de lo que afirmaba, y estaba pagando los retiros mediante la compra de Bitcoin de terceros, en lugar de las ganancias de las operaciones de minería.
En julio de 2018, HashFlare anunció el cese de los servicios de minería de BTC, citando la dificultad de generar ingresos en medio de las fluctuaciones del mercado.
A los clientes no se les reembolsó el resto de las cuotas anuales del contrato, que habían pagado por adelantado. Otros criptoactivos disponibles en la cartera de la plataforma siguieron funcionando con normalidad.
Se hicieron acusaciones de que la empresa era fraudulenta, pero nunca se demostró de forma oficial.
La última comunicación pública de HashFlare llegó en 2019 a través de un post del 9 de agosto donde anunciaban que suspendían la venta de contratos de ETH porque la «capacidad actual se había agotado.»
La compañía prometió reanudar las actividades en un «futuro muy cercano» y se burló de otros anuncios, pero nunca se reveló nada públicamente sobre lo que había sucedido y HashFlare desapareció silenciosamente.
El FBI está ahora investigando el caso y busca información de los clientes que optaron por los supuestos esquemas fraudulentos de HashFlare, HashCoins OU y Polybius.
La acusación de 18 cargos por la presunta implicación de Potapenkos y Turõgins fue emitida por un gran jurado en el Distrito Oeste de Washington el 27 de octubre y desvelada el 21 de noviembre.