La empresa de inversión estatal de Singapur, Temasek, reveló que a pesar de ocho meses de diligencia debida en 2021, no encontró ninguna señal de alerta significativa en las finanzas de FTX antes de decidir invertir $ 275 millones en el exchange criptográfico ahora en bancarrota.
Al igual que muchos de FTX más de un millón de acreedores, la empresa con sede en Singapur se ha quedado sorprendido por el colapso de FTX y las consecuencias en curso, diciendo el 17 de noviembre en un post:
«La tesis para nuestra inversión en FTX era invertir en una bolsa de activos digital líder que nos proporciona una exposición agnóstica al protocolo y neutra al mercado para los mercados criptográficos, con un modelo de ingresos por comisiones y sin riesgo de negociación o balance.»
Antes de que la firma tomara la decisión de invertir $ 210 millones para una participación del 1% en FTX International y $ 65 millones para una participación minoritaria del 1,5% en su entidad con sede en Estados Unidos, FTX US a través de dos rondas de financiación, afirma haber llevado a cabo la «debida diligencia extensiva» de febrero a octubre de 2021.
Según Temasek, revisó los estados financieros auditados de FTX, investigó el riesgo regulatorio asociado con los proveedores de servicios del mercado financiero criptográfico y solicitó asesoramiento de especialistas legales y de ciberseguridad externos, con un examen jurídico y reglamentario de las inversiones.
Como otra precaución, la firma dijo que entrevistó a personas familiarizadas con FTX, incluyendo empleados, participantes de la industria y otros inversionistas.
La firma dijo:
«Reconocemos que si bien nuestros procesos de debida diligencia pueden mitigar ciertos riesgos, no es factible eliminar todos los riesgos».
«Es evidente de esta inversión que tal vez nuestra creencia en las acciones, el juicio y el liderazgo de Sam Bankman-Fried, formado a partir de nuestras interacciones con él y las opiniones expresadas en nuestras discusiones con los demás, parece haber sido fuera de lugar.»
Según Temasek, estima que su inversión en FTX fue 0.09% de su valor de cartera de más de $293 mil millones, y ninguna de las inversiones divulgadas involucra criptomonedas, a pesar de los rumores en contrario, la firma dice que no tiene «exposición directa en criptomonedas.»
«Seguimos reconociendo el potencial de las aplicaciones de la cadena de bloques y las tecnologías descentralizadas para transformar sectores y crear un mundo más conectado. Pero los acontecimientos recientes han demostrado lo que hemos identificado anteriormente, desde el nacimiento de la blockchain y la industria criptográfica y las innumerables oportunidades, Las inversiones en la blockchain implican riesgos significativos.»