Tether asegura que contribuyó a congelar aproximadamente 550 millones de dólares en USDT vinculados a Irán durante 2026, pero una investigación preliminar de senadores demócratas sostiene que más de 34,6 millones de dólares siguieron moviéndose antes de que se bloquearan algunas de las direcciones identificadas.
El informe, publicado el 28 de septiembre por el personal de la minoría demócrata del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos, analiza 846 monederos de criptomonedas señalados por las autoridades estadounidenses o israelíes por sus vínculos con Irán y grupos regionales. Según sus conclusiones, el 84% operaba exclusivamente o casi exclusivamente con USDT, la stablecoin de Tether vinculada al dólar.
El senador Richard Blumenthal, demócrata por Connecticut y miembro de mayor rango del subcomité, remitió los resultados al Departamento del Tesoro y al Departamento de Justicia. También les pidió investigar los controles contra el blanqueo de capitales y el cumplimiento de las sanciones por parte de Tether. La remisión no demuestra que la compañía haya infringido la legislación federal ni implica que alguno de los dos departamentos haya abierto un nuevo expediente.
El retraso en el bloqueo, en el centro de la investigación
La investigación se centró en 39 monederos identificados en junio de 2023 por la Oficina Nacional de Israel para la Lucha contra la Financiación del Terrorismo como vinculados a Tawfiq Muhammad Sa’id al-Law, sancionado posteriormente por el Tesoro estadounidense por prestar servicios financieros a Hizbulá.
De esas 39 direcciones, cinco habían sido incluidas en la lista negra de Tether. Las otras 34 no fueron congeladas hasta marzo de 2024, según el informe. Los investigadores calculan que más de 34,6 millones de dólares en USDT salieron de esos monederos entre la publicación de la orden de incautación israelí y el bloqueo del resto de las direcciones.
El dato no constituye una resolución judicial sobre la actuación de Tether y corresponde a un periodo anterior a las operaciones de congelación destacadas por la empresa en 2026. El informe tampoco pretende medir qué proporción del conjunto de transacciones de USDT es ilícita ni qué peso tienen las criptomonedas en las actividades generales de evasión de sanciones de Irán.
Para seleccionar la muestra, los investigadores recurrieron a direcciones identificadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense y por el organismo israelí. El análisis abarca más de cinco años de designaciones, hasta agosto de 2026. El subcomité consideró que un monedero operaba “predominantemente” con un activo cuando este representaba más del 80% del valor agregado de sus operaciones.
Tether destaca los fondos congelados en 2026
La compañía publicó su propia respuesta el mismo día que se difundió el informe. Tether afirmó que las actuaciones relacionadas con USDT permitieron congelar cerca de 550 millones de dólares repartidos en monederos que las autoridades estadounidenses habían identificado como conectados con el banco central iraní y con redes sancionadas de Irán.
La empresa detalló dos operaciones. El 23 de abril comunicó que había ayudado a congelar más de 344 millones de dólares en USDT repartidos entre dos direcciones, después de recibir información de la Oficina de Control de Activos Extranjeros y de otras agencias estadounidenses. Al día siguiente, el Tesoro añadió esas mismas direcciones digitales a la ficha de sanciones vigente contra el Banco Central de Irán, que también vincula a la entidad con la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica y Hizbulá.
En julio, Tether dijo haber congelado más de 130 millones de dólares adicionales en cuatro monederos, después de que el Tesoro ampliara las direcciones asociadas al banco central iraní. Ambas actuaciones suman al menos 474 millones de dólares, pero la compañía no ofreció un desglose dirección por dirección que permita reconciliar esa cifra con el total anunciado de 550 millones.
El consejero delegado de Tether, Paolo Ardoino, sostuvo que la empresa actúa cuando las autoridades aportan información creíble y defendió que las cadenas de bloques permiten seguir los movimientos de fondos con una visibilidad que no ofrece el efectivo. El informe del Senado señala, no obstante, que Tether había recibido el 4 de junio una petición de información y documentos del subcomité y que no había respondido cuando se publicó el texto. Su comunicado del 28 de septiembre tampoco abordó directamente ni el análisis de los 846 monederos ni el caso de los 34,6 millones de dólares.
El caso pone de relieve una característica específica de las stablecoins con controles del emisor: Tether puede inmovilizar grandes saldos una vez identificadas las direcciones, pero los fondos siguen teniendo margen para desplazarse mientras ese bloqueo no se ejecuta. En paralelo, la Justicia estadounidense reclama unos 61 millones de dólares en criptomonedas supuestamente relacionados con ventas clandestinas de petróleo iraní, dentro de una red que, según los fiscales, movió más de 1.500 millones de dólares.
