Fiscales federales de Estados Unidos han abierto una nueva investigación sobre Binance para determinar si la plataforma permitió transacciones vinculadas con Irán pese a las sanciones estadounidenses. El caso se centra en los controles internos del mayor mercado de criptomonedas del mundo y, por ahora, no se han detallado las operaciones concretas bajo revisión.
La investigación está dirigida por fiscales federales de Manhattan, con la participación del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Washington. Las autoridades analizan si Binance incumplió sus obligaciones al no bloquear determinadas transacciones y, en particular, si la compañía permitió de forma consciente operaciones que podían estar sujetas al régimen de sanciones.
La apertura de estas pesquisas no significa que Binance vaya a ser acusada formalmente. El Departamento de Justicia todavía puede cerrar el caso sin emprender nuevas acciones.
Binance niega haber incumplido las sanciones
La compañía sostiene que aplica controles estrictos frente a cualquier vulneración de las sanciones y que está colaborando con las autoridades estadounidenses. “Aplicamos una política de tolerancia cero frente a las infracciones de sanciones”, afirmó Binance. La empresa añadió que trabaja para detectar y frenar a los actores malintencionados.
Binance también ha destacado el refuerzo de sus equipos de cumplimiento normativo durante los últimos años. Según sus propios datos, en febrero más de 1.500 empleados trabajaban en esta área, alrededor de una cuarta parte de toda la plantilla de la plataforma.
La investigación deberá establecer si esos mecanismos fueron suficientes para impedir operaciones con partes iraníes sancionadas. La fuente no precisa qué transacciones están examinando los fiscales ni cuándo se habrían producido.
Más de 1.000 millones de dólares bajo revisión
Los posibles vínculos entre Binance e Irán ya habían sido objeto de atención. Medios estadounidenses informaron en febrero de que una investigación interna de la plataforma habría concluido que más de 1.000 millones de dólares pasaron por Binance hacia partes relacionadas con Irán.
Binance ha cuestionado parte de esas informaciones. La compañía afirma que identifica, investiga y comunica a las autoridades las operaciones que considera sospechosas, una posición que ahora vuelve a quedar bajo escrutinio de los fiscales federales.
La semana pasada, la plataforma también apareció mencionada en otro procedimiento relacionado con Irán. En ese caso, los fiscales estadounidenses pretenden incautar 61 millones de dólares que, según su versión, procederían de ventas ilegales de petróleo iraní y habrían sido blanqueados a través de Binance. La plataforma no está acusada de ninguna conducta indebida en ese expediente.
El antecedente del acuerdo de 2023
La nueva investigación llega después de que Binance alcanzara un acuerdo con las autoridades estadounidenses en 2023. La empresa se declaró culpable de incumplir varias normas de Estados Unidos, incluidas las relacionadas con las sanciones, y aceptó pagar una multa de 4.300 millones de dólares.
Changpeng Zhao, cofundador de Binance, también se declaró culpable de no mantener un sistema eficaz contra el blanqueo de capitales. Abandonó el cargo de consejero delegado y cumplió cuatro meses de prisión. Donald Trump le concedió el indulto el año pasado.
Desde aquel acuerdo, Binance ha insistido en que ha invertido recursos para fortalecer sus controles y su estructura de cumplimiento. Las nuevas pesquisas determinarán si esas medidas bastaron para evitar posibles operaciones con entidades iraníes sancionadas o si todavía existían fallos en el sistema.
