Los agentes de la ley turcos detuvieron a 46 personas y confiscaron 40 millones de dólares en criptomonedas durante una operación contra un grupo criminal de apuestas.
Según los informes, las autoridades turcas detectaron una organización de apuestas ilícitas que usaba criptomonedas para lavar fondos del crimen.
«Este es solo el comienzo»
Según un medio local, la policía turca ha detenido a los sospechosos en varias regiones del país, incluida la capital, Ankara, Kayseri, Van, Yozgat y otros lugares.
La Oficina del Fiscal General afirmó que esas personas formaban parte de una banda criminal con sede en Ankara que violó la Ley No. 7258 (la legislación que regula las apuestas justas en los juegos deportivos).
Según las acusaciones, la organización ejecutó un esquema de apuestas deportivas ilegales y envió sus rendimientos a numerosas cuentas de criptomonedas. Algunas direcciones pertenecían a Halil Falyali, un empresario turcochipriota que supuestamente era el jefe de un grupo mafioso independiente. A principios de este año, fue asesinado en su casa en Kyrenia, Cyprus.
Los fiscales sostuvieron que la pandilla procesó casi 135 millones de dólares en monedas digitales. El ministro del Interior de Turquía, Süleyman Soylu, dijo que las autoridades confiscaron alrededor de un tercio de esa cantidad y aseguró que “esto es solo el comienzo”:
“Esta operación salió del Cyprus turco y está vinculada al asesinato de Halil Falyali. Se produjo una transferencia de aproximadamente 2.500 millones de TL de dinero. Aproximadamente $40 millones en dinero han sido confiscados en este momento”.
El Ministerio también ha enviado los archivos relacionados con la investigación a las autoridades de muchas naciones europeas, esperando que esto pueda ayudar en sus esfuerzos para eliminar este tipo de delitos en el Viejo Continente.
La estafa criptográfica más grande en Turquía
La nación transcontinental ha sido un semillero de numerosos fraudes relacionados con las criptomonedas en los últimos años. Podría decirse que el más famoso es el caso del notorio lugar de negociación Thodex.
El sitio web de la plataforma dejó de funcionar en 2021, mientras que el director ejecutivo Faruk Fatih Ozer abandonó el país con hasta $2 mil millones en fondos de los usuarios.
El joven de 28 años anduvo suelto durante más de un año hasta que las autoridades albanesas lo arrestaron en la ciudad de Elbasan. Su castigo podría estar entre los más duros en la historia reciente de Turquía. Varios informes insinuaron que los fiscales insisten en que el fugitivo debe ir a prisión por los absurdos 40.000 años.