La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) se hizo cargo de 24xbtc.com, 100btc.pro, proudchange.com, 101crypta.com, uxbtc.com, trust-exchange.org, bitcoin24.exchange, paybtc.pro y owl.gold.
Los servidores de estos intercambios fueron cerrados y las autoridades estadounidenses confiscaron sus nombres de dominio. Estos intercambios fueron acusados de ofrecer servicios anónimos de intercambio de criptomonedas a los visitantes del sitio web, incluidos los ciberdelincuentes, los estafadores y otros malos actores.
La represión fue el resultado de investigaciones sobre actividades de delitos cibernéticos que involucran pagos de ransomware, donde estos intercambios jugaron un papel vital. También se descubrió que los intercambios tienen un programa laxo contra el lavado de dinero o recopilan información mínima de conocimiento de su cliente (KYC) o ninguna. El informe señala que estos intercambios violaron el Título 18 del Código de los Estados Unidos, Secciones 1960 y 1956.
Los servicios de los intercambios afectados se publicitaron en foros en línea para discutir la actividad delictiva, apoyando a sabiendas las transacciones ilícitas de sus clientes y convirtiéndose en cómplices de esquemas ilegales. El sitio web de los servicios ofrecía soporte tanto en ruso como en inglés, lo que facilitaba el uso de los ciberdelincuentes de todo el mundo.
Hacer la guerra contra los malos actores
El movimiento del FBI para eliminar estos intercambios muestra que está luchando activamente contra el delito cibernético y el lavado de dinero en criptomonedas. Con el aumento del uso de criptomonedas en actividades ilegales, como los pagos de ransomware, las autoridades están trabajando para evitar que estos intercambios funcionen y dificultar que los ciberdelincuentes blanqueen su dinero.
La incautación de estos nueve dominios envía un fuerte mensaje a otros intercambios de criptomonedas que operan ilegalmente. El FBI ha advertido que cualquier persona involucrada en negocios de servicios monetarios sin licencia y que facilite el lavado de dinero enfrentará el peso total de la ley. Los visitantes de los sitios afectados ahora encontrarán un aviso de incautación que les notifica que las autoridades federales han incautado el nombre de dominio.
La investigación del FBI está en curso y es probable que se apunten a más intercambios involucrados en actividades de ciberdelincuencia. La agencia ha instado al público a informar cualquier actividad sospechosa de criptomonedas para ayudar en la lucha contra el delito cibernético.